O investigador de blockchain ZachXBT afirmou que começou a recusar todas as vítimas de fraude no Canadá, classificando a resposta das autoridades do país como tão fraca que suas agências podem ser “mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria”.
ZachXBT: O Canadá é mais negligente em relação às fraudes com criptomoedas do que a Índia ou a Nigéria
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Principais conclusões
- ZachXBT afirmou em 13 de junho que está recusando todos os pedidos de vítimas de fraudes canadenses, citando a fraca aplicação da lei e apreensões.
- Ele classificou Toronto como um dos cinco principais centros globais de crimes cibernéticos e considerou as agências canadenses possivelmente piores do que as da Índia ou da Nigéria.
- Sem uma ação judicial mais rápida, argumenta ZachXBT, as evidências on-chain ficam paralisadas, deixando às vítimas canadenses poucas chances de recuperação.
Toronto é apontada como um dos principais centros de crimes cibernéticos
ZachXBT fez os comentários em uma série de postagens em 13 de junho, argumentando que as autoridades canadenses rotineiramente deixam de processar os infratores ou apreender ativos congelados para as vítimas de fraude, e que a mídia nacional evita o assunto, acrescentando:
“A grande mídia canadense não ousaria reportar como Toronto se tornou um dos cinco principais centros globais para cibercriminosos, e que as autoridades policiais falham em processar ou apreender ativos congelados para suas vítimas de fraude. Tive que começar a recusar todas as vítimas do Canadá. Suas agências governamentais podem ser mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria.”
ZachXBT citou dois casos proeminentes para sustentar a alegação. Primeiro, ele disse que as autoridades canadenses ignoraram uma denúncia sobre um agente de ameaças que realizava golpes de phishing e que agora exige resgates de milhões de dólares de empresas. Em segundo lugar, ele descreveu um caso em que as autoridades não agiram com base nas evidências que ele forneceu, acrescentando:
“A situação fica pior porque as evidências que tenho para o EX 1 são exatamente do mesmo tipo usado para processar com sucesso agentes maliciosos em duas outras jurisdições”
Ele não citou os nomes dos autores de ameaças em suas postagens, alegando a sensibilidade dos assuntos em andamento, mas observou que a lacuna é de vontade e capacidade, e não de evidências. O argumento é que, mesmo quando os investigadores entregam às autoridades material pronto para ser levado a tribunal, alguns países não têm o acompanhamento necessário para agir com base nele.
Um padrão de denúncia de guardiões negligentes
As observações se encaixam em uma campanha mais ampla, já que ZachXBT construiu uma reputação de pressionar exchanges, escritórios de advocacia e reguladores que ele acusa de proteger ou ignorar fundos ilícitos. Ainda no mês passado, o Bitcoin.com News noticiou sua investigação acusando a Kucoin de proteger US$ 13 milhões em criptomoedas roubadas dos investigadores alemães, e sua denúncia de que um escritório de advocacia dos EUA havia se apropriado de US$ 71 milhões em fundos congelados ligados ao grupo norte-coreano Lazarus. Ele também publicou dados vazados sobre um canal de pagamentos norte-coreano que converteu criptomoedas em moeda fiduciária.
Seus comentários sobre o Canadá acrescentam uma perspectiva jurisdicional a esse conjunto de trabalhos, já que, em fraudes com criptomoedas, os fundos roubados atravessam fronteiras em questão de minutos, e as vítimas dependem de congelamentos rápidos de ativos e apreensões coordenadas para recuperar qualquer coisa. Quando uma jurisdição é lenta ou relutante em processar, argumentou ZachXBT, o rastro na blockchain não leva a lugar nenhum, mesmo quando é cristalino.
Dito isso, o Canadá registrou recentemente uma série de casos de crimes cibernéticos de grande repercussão, com a polícia de Toronto anunciando recentemente o que chamou de prisões sem precedentes em uma investigação de fraude envolvendo um SMS blaster, o primeiro uso conhecido da tecnologia de falsificação de dispositivos no país. Da mesma forma, a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) também divulgou o desmantelamento de operações fraudulentas prolíficas com milhares de vítimas.
Como era de se esperar, a Avaliação Nacional de Ameaças Cibernéticas para 2025-2026 do Centro Canadense de Segurança Cibernética sinalizou a fraude e o ransomware como ameaças crescentes aos canadenses.
O que o impasse sinaliza
Se um importante investigador independente está recusando casos canadenses porque vê poucas chances de ação, as pessoas fraudadas no país podem ter menos caminhos para recuperar seus fundos (mesmo quando as evidências da blockchain são inequívocas). A análise de blockchain pode identificar suspeitos e rastrear dinheiro roubado com precisão incomum, mas a recuperação ainda depende dos tribunais, da polícia e dos poderes de congelamento de ativos no mundo offline. Sem esse acompanhamento, mesmo evidências irrefutáveis ficam paralisadas.
Ainda não se sabe se essa técnica de pressão pública provocará uma resposta das autoridades canadenses, mas vale a pena mencionar que ZachXBT já usou a mesma tática (de citar nomes e publicar evidências) para pressionar corretoras e empresas a agir.
