ZachXBT acusa a Kucoin de ocultar US$ 13 milhões em criptomoedas roubadas dos investigadores alemães

ZachXBT afirma que a Kucoin é “cúmplice”

O investigador de blockchain pseudônimo publicou um ataque direto contra a Kucoin em 22 de maio. “A equipe é cúmplice e permite que atividades ilícitas ocorram, desde que gerem taxas”, escreveu ZachXBT no X, observando que as autoridades alemãs não conseguiram obter qualquer resposta da corretora. Ele acrescentou ainda que já havia levantado essas preocupações publicamente antes e está ficando sem opções para obrigar a tomada de medidas.

A acusação se baseia em uma série de incidentes documentados, já que, no início de abril, ZachXBT expôs o que descreveu como lavagem de dinheiro em grande escala por meio da infraestrutura da Kucoin. Um aplicativo falso do Ledger Live listado na Mac App Store da Apple foi usado para roubar aproximadamente US$ 9,5 milhões de mais de 50 vítimas (entre 7 e 13 de abril).

Os fundos (incluindo bitcoin, ether, tron, solana e XRP) foram rapidamente canalizados por mais de 150 endereços de depósito da Kucoin antes de fluírem para um serviço centralizado de mistura chamado AudiA6. Um roubo separado de US$ 3,5 milhões da Bitcoin Depot foi roteado de forma semelhante por mais de 25 endereços da Kucoin apenas alguns dias antes.

ZachXBT calculou que mais de US$ 13 milhões em fundos roubados recentemente passaram pela Kucoin em questão de semanas, um número que certamente levantará sérias questões sobre os processos de triagem contra lavagem de dinheiro (AML) da corretora.

Problemas de conformidade da Kucoin se agravam em várias jurisdições

Referências às autoridades alemãs apontam para uma investigação em andamento, possivelmente ligada às vítimas dos roubos de abril, com a qual a Kucoin se recusou a cooperar. Sem a cooperação da corretora, os investigadores têm capacidade limitada para rastrear fundos ou congelar ativos a tempo.

A situação regulatória da Kucoin se deteriorou em várias jurisdições em 2026, já que, no início deste ano, o órgão regulador financeiro da Áustria proibiu a Kucoin de cadastrar novos usuários da União Europeia. Posteriormente, em março, a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) incluiu a corretora em sua lista de operadores não registrados.

Dito isso, a exposição legal mais significativa da corretora nos EUA ocorreu em 2024, quando o Departamento de Justiça (DOJ) acusou a Kucoin de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Posteriormente, a Kucoin concordou com um acordo de quase US$ 300 milhões para resolver essas acusações em janeiro de 2025.

Separadamente, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) chegou a um acordo de penalidade civil de US$ 500.000 com a empresa controladora da Kucoin por operar como corretora de futuros não registrada.