ZachXBT aponta RAVE, RIVER, SIREN e LAB como vítimas de fraude envolvendo market makers facilitada pela Bitget

Bitget acusada de permitir manipulação do controle de oferta

Em uma postagem na segunda-feira, ZachXBT acusou a Bitget de permitir que “formadores de mercado duvidosos fraudassem usuários de varejo com esquemas de manipulação do controle de oferta”, citando quatro tokens específicos (RAVE, RIVER, SIREN e LAB) como exemplos. Ele acrescentou que, quando confrontada, a resposta da Bitget foi alegar que investigaria o caso, sem fornecer nenhum acompanhamento às comunidades afetadas.

A acusação vem somar-se a um conjunto já extenso de evidências documentais, já que no início deste mês ZachXBT revelou sua investigação mais contundente até o momento, centrada no LAB, o token de um projeto de terminal de negociação com IA. De acordo com suas conclusões públicas

, pessoas com acesso a informações privilegiadas controlam aproximadamente 95% da oferta do token LAB, um nível de concentração que torna praticamente impossível a descoberta genuína de preços.

O token disparou de cerca de US$ 0,68 para mais de US$ 4,00 em aproximadamente cinco dias no início de maio, elevando sua avaliação totalmente diluída (FDV) — o valor de mercado teórico se todos os tokens estivessem em circulação — para mais de US$ 6 bilhões. Dados on-chain mostraram que carteiras ligadas à equipe do LAB haviam transferido 96 milhões de tokens LAB, no valor aproximado de US$ 63 milhões, para a Bitget antes da alta nos preços.

As consequências foram rápidas e devastadoras, pois dez carteiras recém-criadas retiraram 100 milhões de tokens LAB — representando 32% da oferta em circulação e avaliados em aproximadamente US$ 480 milhões — da carteira quente da Bitget em um intervalo de 12 horas. Zach identificou posteriormente o fundador da LAB, Vova Sadkov (alias vsadkovv), como o suposto arquiteto do esquema e ofereceu uma recompensa de US$ 10.000 no X para qualquer pessoa com provas definitivas de manipulação relacionada à LAB.

Contágio sistêmico e o padrão do “cartel chinês de CEX”

O LAB não foi um caso isolado porque, como o Bitcoin.com News noticiou recentemente, o RAVE despencou 68% quando a Binance e a Bitget lançaram investigações separadas sobre alegações de manipulação, antes de finalmente cair 95% em relação ao seu pico, enquanto a RaveDAO negava qualquer envolvimento ou irregularidade no caso.

Novos alertas de manipulação também atingiram outros projetos logo após a implosão do RAVE, um efeito cascata que ZachXBT havia previsto, argumentando que as entidades por trás desses esquemas seguem o mesmo roteiro em vários tokens simultaneamente por meio de exchanges chinesas.

Desde então, ele identificou o padrão como sistêmico; em uma escalada anterior, ele citou Shawn Liu, fundador e presidente da Bitget, que opera nos bastidores da figura pública da CEO Gracy Chen, como o principal facilitador do papel da bolsa nesses esquemas. Ele o citou nominalmente e alertou que sua campanha contra o que chamou de “cartel chinês de CEXs” continuaria a se intensificar.