10 carteiras novas retiram 100 milhões de tokens LAB, no valor de US$ 480 milhões, da Bitget

Saída segue alta de 1.000% e investigação de ZachXBT

A Lookonchain sinalizou o movimento na terça-feira, observando que dez novas carteiras haviam retirado coletivamente 100 milhões de tokens LAB, avaliados em aproximadamente US$ 480 milhões, da Bitget durante um período de 12 horas. Os tokens retirados representam 32,26% do fornecimento total em circulação do LAB, uma escala de movimento coordenado que é incomum.

A retirada segue um período turbulento para o LAB, pois no início deste mês, em 2 de maio, o token disparou mais de 350%, subindo de cerca de US$ 0,70 para quase US$ 3,30 em questão de dias, com o volume de negociação em 24 horas atingindo US$ 147 milhões em seu pico.

Essa movimentação de preço atraiu a atenção imediata do investigador de blockchain ZachXBT, que apontou dados on-chain mostrando que carteiras ligadas à equipe da LAB haviam transferido cerca de 96 milhões de tokens LAB, no valor aproximado de US$ 63 milhões, para a Bitget antes do aumento (um padrão consistente com o posicionamento prévio antes de uma alta coordenada de preço).

ZachXBT posteriormente acusou Vova Sadkov, fundador da LAB e conhecido online como vsadkovv, de coordenar a manipulação em várias plataformas. Ele ofereceu uma recompensa de US$ 10.000 para quem fornecesse evidências concretas, como contratos, registros de chat ou documentos internos da atividade de market making da LAB no mercado à vista da Bitget, nos contratos perpétuos da Bybit, da Binance e da OKX.

O manual de saída coordenada e os dados históricos

O padrão por trás desses movimentos é um que analistas on-chain já rastrearam anteriormente. Um projeto ou pessoas com informações privilegiadas associadas pré-carregam grandes posições de tokens em uma bolsa centralizada, após o que ocorre um aumento repentino no preço, frequentemente apoiado por compras coordenadas nos mercados de futuros perpétuos para pressionar os vendedores a descoberto.

Assim que os compradores de varejo estão posicionados e o preço está elevado, os detentores originais saem, seja por meio de mercados à vista ou de canais de balcão (OTC) que permitem grandes vendas sem causar uma queda visível no livro de ordens da bolsa. A recente retirada por dez carteiras recém-criadas da Bitget parece estar alinhada com esse esquema.

Dados anteriores mostraram que um endereço suspeito da equipe do LAB havia enviado 100 milhões de tokens para três endereços de depósito da Bitget, representando aproximadamente 43,4% da oferta circulante do LAB na época. Juntamente com os dados de retirada de terça-feira, o quadro que se desenha é de tokens circulando deliberadamente para dentro e para fora de plataformas centralizadas, promovendo wash trading e manipulação coordenada de preços.

O Bitcoin.com News tem feito ampla cobertura da investigação mais abrangente de ZachXBT sobre a manipulação ligada às corretoras, que também abrange o escândalo do token RAVE e seu desafio público à CEO da Bitget, Gracy Chen, para que ela tome medidas contra o abuso dos formadores de mercado.