O Tribunal Distrital de Zamoskvoretsky, em Moscou, transferiu Igor Runets, fundador da empresa de mineração de criptomoedas Bitriver, da prisão domiciliar para um centro de detenção preventiva por pelo menos dois meses.
Tribunal de Moscou prende fundador da empresa de mineração Bitriver por suspeita de fraude de US$ 12,5 milhões
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Pontos principais
- Em 29 de julho, Igor Runets foi preso por suspeita de fraude envolvendo equipamentos no valor de US$ 12,5 milhões contra o En+ Group.
- A mineradora de criptomoedas Bitriver enfrenta a falência após sua controladora, o Fox Group, ter deixado de honrar uma dívida de US$ 9,2 milhões.
- Runets passará pelo menos dois meses detido, aguardando o depoimento de testemunhas do En+ Group e a análise dos equipamentos.
Medidas mais rigorosas solicitadas em meio a preocupações com interferência nas testemunhas
Em 29 de julho, um tribunal de Moscou ordenou a transferência de Igor Runets, fundador da Bitriver, a maior empresa de mineração de criptomoedas da Rússia, da prisão domiciliar para um centro de detenção preventiva, após novas acusações de fraude envolvendo aproximadamente US$ 12,5 milhões (1 bilhão de rublos). O Tribunal Distrital de Zamoskvoretsky deferiu um pedido das autoridades policiais para endurecer as medidas de detenção contra Runets, ordenando que ele permaneça sob custódia por pelo menos dois meses enquanto a investigação prossegue.
Runets enfrenta acusações nos termos da Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal Russo, que trata de fraudes em grande escala cometidas por um grupo organizado.
Segundo os investigadores, Runets forneceu equipamentos de mineração que causaram prejuízos de milhões ao En+ Group, um importante conglomerado metalúrgico e energético russo. As autoridades solicitaram a prisão preventiva mais rigorosa, apontando para a gravidade dos prejuízos financeiros e levantando preocupações de que Runets pudesse tentar influenciar testemunhas caso fosse mantido em prisão domiciliar. O tribunal concordou com os argumentos da promotoria ao proferir a decisão.
Representantes da Bitriver e os advogados de defesa de Runets não se pronunciaram publicamente sobre a decisão do tribunal. As autoridades afirmaram que o andamento do caso dependerá de exames físicos do equipamento de mineração e dos depoimentos prestados por representantes da En+.
A decisão marca uma nova escalada nos problemas legais de Runets neste ano. As autoridades russas prenderam o executivo pela primeira vez em fevereiro sob a acusação de evasão fiscal, alegando que ele teria ocultado ativos para evitar o pagamento de dívidas tributárias. Ele foi colocado em prisão domiciliar após essas acusações.
O processo criminal surge em um momento em que a Bitriver enfrenta crescentes dificuldades operacionais e financeiras. A empresa, considerada uma das principais mineradoras da Rússia, está atualmente passando por um processo de falência e por uma possível mudança de propriedade.
Sua controladora, o Fox Group, tem uma dívida estimada em US$ 9,2 milhões. O Fox Group entrou com pedido de falência após não conseguir garantir fundos ou ativos suficientes para cobrir suas obrigações financeiras.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
