Vítimas de fraude enfrentam obstáculos em ação no Reino Unido por US$ 5 bi

Tribunal do Reino Unido decide que a lei chinesa rege reivindicações sobre apreensão de bitcoins no valor de US$ 5 bilhões

Mais de 61.000 bitcoins apreendidos de um fraudador chinês condenado se tornaram o ponto central de um confronto jurídico envolvendo bilhões de dólares, e milhares de vítimas acabaram de sofrer um revés. Em 12 de outubro de 2026, o Tribunal Superior da Grã-Bretanha decidiu que a lei chinesa, e não a inglesa, deve reger as reivindicações sobre a criptomoeda, agora avaliada em aproximadamente US$ 5 bilhões.

A decisão concede aos promotores do Reino Unido uma importante vitória jurídica, embora o governo ainda não tenha garantido o direito definitivo sobre a fortuna. Para os investidores que perderam dinheiro há quase uma década, a decisão complica uma disputa já extraordinária sobre quem ficará com o grande estoque de bitcoins.

Uma fortuna de US$ 5 bilhões em bitcoins com um passado conturbado

O caso extraordinário remonta a Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, que orquestrou aproximadamente 10 esquemas fraudulentos de investimento na China entre 2014 e 2017. Atuando por meio da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. e entidades relacionadas, Qian arrecadou aproximadamente 40,2 bilhões de yuans, o equivalente a cerca de 4,1 bilhões de libras, de investidores. Os autos do processo identificam pelo menos 128.409 contratos de investimento, embora o número exato de vítimas individuais permaneça incerto.

A operação devolveu aproximadamente 34,1 bilhões de yuans a alguns investidores, deixando outros com perdas substanciais. Qian converteu parte dos recursos em bitcoin (BTC), comprando mais de 100.000 BTC por meio de uma conta em uma corretora que ela controlava antes de fugir da China em julho de 2017. Posteriormente, ela entrou na Grã-Bretanha sob uma identidade falsa, onde as autoridades acabaram por descobrir uma das maiores apreensões de criptomoedas da história das forças de segurança.

Polícia de Londres descobre um tesouro de bitcoins

Agentes da Polícia Metropolitana revistaram propriedades ligadas a Qian e ao seu sócio Jian Wen nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2018. Os investigadores confiscaram dispositivos eletrônicos, credenciais de carteiras e outros ativos ligados a mais de 61.000 BTC. A valorização subsequente da criptomoeda transformou uma investigação criminal já enorme em uma disputa de propriedade de vários bilhões de dólares.

Qian acabou sendo presa em abril de 2024 e se declarou culpada por crimes de lavagem de dinheiro em setembro de 2025. Ela recebeu uma sentença de 11 anos e oito meses de prisão em novembro passado. Enquanto isso, milhares de investidores entraram com ações com base na Seção 281 da Lei Britânica sobre Produtos do Crime de 2002, argumentando que partes dos bitcoins recuperados lhes pertenciam legalmente.

A questão era se as vítimas poderiam estabelecer direitos de propriedade sobre a criptomoeda comprada com seu dinheiro roubado, em vez de simplesmente demonstrar que tinham direito a indenização.

Tribunal Superior rejeita argumento baseado na lei inglesa

No processo “Procurador-Geral contra Zhimin Qian”, publicado no início desta semana, o juiz Mark Turner rejeitou os argumentos de que a lei inglesa, ou uma combinação das leis inglesa e chinesa, deveria determinar esses direitos de propriedade subjacentes. O juiz concluiu que os investimentos fraudulentos, as perdas financeiras e as aquisições de bitcoins estavam fundamentalmente ligados à China.

A decisão de Turner também rejeitou as tentativas de utilizar princípios jurídicos ingleses para estabelecer direitos de propriedade que talvez não existissem sob a lei chinesa aplicável.

A sentença afirma:

“A lei aplicável é a lei chinesa.”

Essa conclusão representa um golpe para os investidores que esperavam usar as proteções jurídicas inglesas para estabelecer a propriedade direta da criptomoeda apreendida. No entanto, o tribunal não determinou se a lei chinesa, em última instância, reconhece suas reivindicações.

Quem fica com o bitcoin? A disputa ainda não acabou

A decisão fortalece a posição do Diretor de Acusação Pública da Grã-Bretanha, que busca a recuperação civil dos ativos, mas não estabelece que o Tesouro possa ficar com os rendimentos. Turner enfatizou que questões relativas ao conteúdo e à aplicação da legislação chinesa devem ser resolvidas em processos subsequentes.

Isso deixa o governo, as vítimas de fraude e outras partes interessadas diante de mais uma rodada de disputas jurídicas em torno de uma fortuna extraordinária em bitcoins.

O processo criminal já colocou Qian atrás das grades. Quase nove anos depois que ela fugiu da China, no entanto, a questão consideravelmente mais complexa de quem é o proprietário dos bitcoins apreendidos permanece sem resposta.