O novo tratado moderniza a Convenção de Varsóvia, incluindo os ativos criptográficos em seu escopo e ampliando as atribuições das unidades de inteligência financeira em relação a esses ativos, destacando a importância da cooperação internacional e reduzindo os tempos de resposta a solicitações de informações entre países.
A UE se une a oito países para assinar o Protocolo de Varsóvia sobre crimes relacionados a criptomoedas
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Pontos principais
- A UE e oito países assinaram um protocolo da Convenção de Varsóvia para combater o crime e o terrorismo financiados por criptomoedas.
- O acordo permite o congelamento imediato de ativos e amplia os poderes das unidades de inteligência financeira para interromper transações suspeitas.
- Os fundos recuperados acima de € 10.000 serão divididos entre os países envolvidos, com disposições para reutilização em prol do interesse público.
UE assina Protocolo Adicional de Modernização sobre Criptomoedas da Convenção de Varsóvia
A União Europeia e um grupo de outros países estão reforçando suas estruturas regulatórias para lidar com a crescente adoção de ativos em criptomoedas para fins ilícitos e para financiar atividades terroristas.
Na quarta-feira, a UE e oito nações aliadas, incluindo Geórgia, Grécia, Hungria, Luxemburgo, Mônaco, Montenegro, San Marino e o Reino Unido, foram os primeiros signatários do Protocolo Adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre lavagem, busca, apreensão e confisco dos rendimentos do crime e sobre o financiamento do terrorismo, comumente conhecida como a “Convenção de Varsóvia”.
“O dinheiro do crime sustenta o crime organizado. Ele também compra o que nunca deveria estar à venda: nossas democracias. Retirar esse dinheiro é segurança democrática. Nenhum Estado consegue, por si só, recuperar ativos de origem criminosa além-fronteiras. Com este Protocolo, nenhum terá que fazê-lo”, afirmou o Secretário-Geral do Conselho da Europa, Alain Berset, destacando o aumento da cooperação que decorrerá deste novo protocolo.
O protocolo define novas medidas para lidar com a recuperação e a gestão de criptoativos envolvidos em ações criminosas ou ilícitas, incluindo no seu âmbito de aplicação os ativos virtuais e os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
Por exemplo, ele permite o confisco urgente de ativos virtuais sem aviso prévio quando houver risco de transação, ampliando as capacidades de confisco antecipado. Também incentiva os signatários a criar infraestrutura específica para confiscar (Gabinetes de Recuperação de Ativos) e reter (Gabinetes de Gestão de Ativos) os ativos digitais envolvidos em atividades ilícitas.
O papel das Unidades Nacionais de Inteligência Financeira (UIFs) também é ampliado, conferindo-lhes a capacidade de suspender transações com criptomoedas caso suspeitem que estejam ligadas a fins de lavagem de dinheiro.
As partes afetadas terão prioridade na recuperação de ativos confiscados nos termos do protocolo, e valores superiores a 10.000 euros serão distribuídos igualmente entre os países envolvidos nas operações de recuperação. O protocolo também insta os Estados signatários a adotarem medidas legislativas para permitir o uso de ativos criptográficos confiscados para “fins de reutilização social, no interesse público ou para outros objetivos específicos”.
Os Estados-membros do Conselho da Europa adotaram essas novas disposições em maio de 2026, à medida que o bloco busca fortalecer o conjunto de ferramentas fiscais e penais da UE para submeter os ativos criptográficos a uma supervisão eficaz.
O Conselho de Estado da França rejeitou um pedido de medida cautelar para suspender as regras tributárias DAC8 relativas às criptomoedas, embora ainda haja um recurso judicial completo pendente.
Leia agora: Tribunal francês rejeita pedido de medida cautelar para suspender regras da UE sobre dados de criptomoedas
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
