Com informações do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), a Polícia cumpriu nove mandados de busca em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, visando 87 empresas suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro em operações de apostas.
Operação Véu de Maya: Polícia brasileira desmantela grande rede de apostas ilegais e lavagem de dinheiro com criptomoedas
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Principais conclusões
- O Brasil realizou batidas em 87 empresas de fachada na Operação Véu de Maya, desmantelando uma rede ilegal de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
- A rede transferia fundos provenientes de jogos de azar para o exterior por meio de criptomoedas, sonegando impostos em um enorme mercado clandestino.
- A ação policial reforça as proibições regulatórias mais amplas do Brasil contra cassinos ilegais e mercados de apostas.
Polícia brasileira tem como alvo o uso de criptomoedas em operações ilegais de apostas
O Brasil está intensificando a fiscalização sobre operações ilegais envolvendo criptomoedas em seu sistema financeiro.
Na segunda-feira, a Polícia Federal brasileira executou a Operação “Veil of Maya”, reprimindo uma rede de apostas ilegais que utilizava empresas de fachada para lavar e redirecionar fundos para essas atividades, usando moeda fiduciária e moeda digital.
A operação recebeu o codinome “Véu de Maya”, pois representa uma fachada que impede a percepção da realidade, o que significa que essas empresas de fachada apresentavam objetivos que ocultavam suas verdadeiras finalidades.
De acordo com a Polícia Federal, 87 empresas foram alvo dessa operação, mas os números oficiais sobre os volumes envolvidos ainda não foram divulgados. O uso específico de criptoativos nas operações se limitaria à transferência de fundos para o exterior.
Nove mandados de busca e apreensão foram executados em vários locais, incluindo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, visando os supostos proprietários dessas empresas de fachada.
“Os investigados podem responder por acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, crime organizado e outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação”, revelou a Polícia Federal.
As apostas ilegais se tornaram um grande problema para o governo brasileiro, facilitadas pelo uso de moedas digitais, o que dificulta o rastreamento dessas transações pelas autoridades.
O mercado legal de apostas gerou US$ 869 milhões em receita tributária para a economia brasileira durante os primeiros quatro meses de 2026. No entanto, estimativas apontam que o valor do mercado ilegal chega a metade do volume total de apostas. O próprio presidente Lula anunciou a proibição de cassinos online ilegais, destacando o problema que os jogos de azar e as apostas representavam para a família brasileira.
Os mercados de previsão também têm sido alvo do debate nacional sobre jogos de azar ilegais, já que o governo proibiu suas operações em abril. Uma nota técnica da SPA indicou que essas empresas “simplesmente reproduzem os elementos essenciais das apostas de cota fixa” e precisam de uma licença para operar em conformidade com as leis de jogos de azar do país.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
