Operação sem precedentes contra golpes envolvendo criptomoedas nos EUA, na China e em Dubai resulta em 276 prisões

Pontos principais:

• Autoridades americanas citaram uma cooperação “sem precedentes” com a China e Dubai na prisão de 276 suspeitos.
• Os esquemas fraudulentos usavam táticas de “pig-butchering”, plataformas falsas e lavagem de dinheiro para roubar milhões.
• O caso mostra que as autoridades estão mirando a infraestrutura por trás das operações transfronteiriças de fraude com criptomoedas, e não apenas os golpistas individuais.

Operação global contra golpes de criptomoedas resulta em 276 prisões em todo o mundo

Em 29 de abril de 2026, as autoridades americanas anunciaram uma grande operação contra centros de golpes de investimento em criptomoedas que supostamente usavam plataformas de investimento fraudulentas e táticas de manipulação social para roubar as vítimas. A operação resultou em pelo menos 276 prisões e no desmantelamento de pelo menos nove centros de golpes. O caso destaca como redes organizadas de fraude transferiram as criptomoedas das vítimas para fora de seu controle.

A ação policial concentrou-se em centros de fraude acusados de visar americanos com propostas fraudulentas de investimento em criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreveu:

“Uma cooperação sem precedentes entre o FBI, o Departamento de Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China resultou na prisão de pelo menos 276 indivíduos e no desmantelamento de pelo menos nove centros de fraude utilizados para esquemas de fraude de investimento em criptomoedas.”

“Esses centros tinham como alvo americanos que sofreram perdas de milhões de dólares com tais esquemas”, acrescentou o DOJ.

As autoridades de Dubai prenderam 275 pessoas, incluindo três réus acusados em San Diego. A Polícia Real da Tailândia prendeu outro réu. Os processos de San Diego citam Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam e dois foragidos. Os promotores associaram a suposta atividade à Ko Thet Company, ao Sanduo Group e à Giant Company. Os esquemas se baseavam na tática do “pig-butchering”, em que os golpistas construíam amizades ou romances falsos antes de levar as vítimas a investimentos fraudulentos. As vítimas eram instadas a abrir contas, transferir criptomoedas, pedir dinheiro emprestado, contrair empréstimos e aumentar os depósitos. As plataformas pareciam mostrar atividade de investimento, mas os promotores afirmam que as vítimas perderam o controle após enviar os ativos. As autoridades identificaram as vítimas por meio de denúncias ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, entrevistas e registros financeiros.

Táticas de fraude com criptomoedas expostas, com acusações que acarretam penalidades severas

Os supostos mecanismos da fraude giravam em torno de manipulação emocional, falsas alegações de investimento e movimentação rápida de fundos. Os golpistas promoviam supostos retornos de criptomoedas para fazer com que as ofertas parecessem confiáveis. Em seguida, ajudavam as vítimas a enviar ativos para plataformas que elas não sabiam serem falsas. O Departamento de Justiça explicou:

“Plataformas falsas colocavam os fundos das vítimas nas mãos dos golpistas, que então lavavam os fundos das vítimas para outras contas de criptomoedas, incluindo as próprias.”

Os réus supostamente atuavam como gerentes, recrutadores ou funcionários dentro das operações fraudulentas. As autoridades afirmaram que os grupos operavam em várias jurisdições e causaram prejuízos de milhões de dólares. O FBI de San Diego iniciou sua investigação em 2025 após identificar empresas e indivíduos ligados a esquemas fraudulentos. A Meta Platforms, Inc., empresa controladora do Facebook e do Instagram, forneceu informações utilizadas na investigação.

As acusações incluem conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Cada uma delas acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão, com multas que podem chegar a US$ 250.000, US$ 500.000 ou o dobro do ganho ou perda, dependendo da acusação. Os promotores também incluíram alegações de confisco criminal na acusação contra Thet Min Nyi e um co-réu foragido. A operação envolveu o FBI, a Polícia de Dubai, o Ministério da Segurança Pública da China, a Polícia Real da Tailândia e outros parceiros. Ela também se insere em um trabalho mais amplo do FBI de San Diego contra fraudes com criptomoedas, incluindo a Operação Level Up, que havia notificado quase 9.000 vítimas e economizado cerca de US$ 562 milhões até abril de 2026. O caso mostra que as agências de fiscalização estão mirando a infraestrutura por trás das fraudes com criptomoedas, e não apenas os golpistas individuais.