NYT: A WLFI, apoiada por Trump, recebeu US$ 100 milhões de um suspeito de lavagem de dinheiro

A maior compra de WLFI até agora

O New York Times informou que um investimento de US$ 100 milhões em tokens de governança WLFI da World Liberty Financial — a maior compra individual do token divulgada publicamente até o momento — remonta a Guren “Bobby” Zhou, um empresário chinês atualmente sob investigação ativa pelas autoridades do Reino Unido por lavagem de dinheiro.

A compra foi realizada em 26 de junho por meio da Aqua1 Foundation, com sede nos Emirados Árabes Unidos — fato que o Bitcoin.com News noticiou na época do negócio, apresentando a Aqua1 como o maior investidor individual da WLFI naquele momento. O que não se sabia na época, e agora é o foco da reportagem do NYT, é quem estava por trás do capital da Aqua1.

Até US$ 75 milhões dos US$ 100 milhões foram direcionados a entidades controladas pela família Trump e a afiliadas do cofundador da World Liberty Financial, Zach Witkoff. A World Liberty Financial, lançada em 2024 como um projeto de finanças descentralizadas (DeFi) que conecta as finanças tradicionais a sistemas baseados em blockchain, foi cofundada pela família Trump e pela família Witkoff, sendo que a família Trump tem direito a 75% de toda a receita da venda de tokens da WLFI, de acordo com a estrutura de tokens do projeto. Os tokens WLFI conferem direitos de governança e voto, em vez de participação acionária na empresa.

Quem é Bobby Zhou

Zhou foi preso no Reino Unido em março de 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro. Um processo judicial britânico apresentado em novembro passado o acusou de participar, junto com outras cinco pessoas, de uma operação de lavagem de dinheiro que remonta a 2019. Dois funcionários de longa data de Zhou foram indiciados em setembro de 2025, e um deles já se declarou culpado; o julgamento dos réus indiciados está marcado para 2028.

Autoridades britânicas confirmaram que a investigação sobre Zhou continua em andamento até o final de julho de 2026. Separadamente, tribunais chineses proferiram sentenças civis contra Zhou totalizando cerca de 19,4 milhões de yuans, ou aproximadamente US$ 2,4 milhões, por empréstimos não pagos. Dito isso, Zhou ainda não foi formalmente acusado de nenhum crime.

Por fim, vale mencionar que Zhou se reuniu com Eric Trump em Dubai para discutir o investimento e descreveu seu envolvimento como participação no “empreendimento de criptomoedas da família Trump”. A origem dos US$ 100 milhões que a Aqua1 utilizou para adquirir participações na WLFI permanece obscura, e o relatório observa que nenhuma evidência foi divulgada ligando os fundos específicos utilizados na compra a qualquer atividade de lavagem de dinheiro.

Um padrão de fluxo de capital estrangeiro para a WLFI

Esta não é a primeira vez que um investimento na WLFI vinculado ao exterior atrai atenção, já que a senadora Elizabeth Warren solicitou ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, no início deste ano, que revisasse um negócio separado e de maior porte, de US$ 500 milhões, envolvendo a WLFI, devido a preocupações com a segurança nacional, depois que um veículo de investimento ligado aos Emirados Árabes Unidos adquiriu uma participação de 49% no projeto pouco antes da posse de Trump.

Esse negócio anterior já havia desencadeado uma investigação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados também. Nem a World Liberty Financial, nem Eric Trump, nem Zach Witkoff emitiram uma declaração pública em resposta à reportagem do *Times* sobre os antecedentes de Zhou. A empresa já havia afirmado anteriormente que suas vendas de tokens estão em conformidade com os requisitos de divulgação aplicáveis.

De qualquer forma, a revelação se soma a uma lista crescente de questionamentos sobre as práticas de due diligence por trás da captação de recursos da WLFI, que já arrecadou centenas de milhões de dólares com vendas de tokens (no mercado interno e no exterior). Com a investigação sobre Zhou no Reino Unido ainda em andamento e um julgamento criminal para seus associados marcado apenas para 2028, é improvável que o caso seja resolvido rapidamente.