Bem-vindo ao Latam Insights, uma compilação das notícias mais relevantes sobre criptomoedas da América Latina da última semana. Nesta edição, o Brasil estabelece requisitos de auditoria para os VASPs, o México e a UE exploram oportunidades para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas em escala global, e o governo dos EUA declara as gangues brasileiras como organizações terroristas globais.
Latam Insights: A guerra global contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas se intensifica no México e no Brasil
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Principais destaques
- De acordo com a Instrução 739, o Brasil exige auditorias independentes registradas na CVM para conceder licenças de criptomoedas.
- Claudia Sheinbaum assinou um acordo de € 5 bilhões com a UE, permitindo que o México coordene regras globais contra a lavagem de dinheiro.
- Marco Rubio classificou o CV e o PCC como terroristas globais, com penalidades de conformidade com a FTO a partir de 5 de junho.
Novas regras para criptomoedas no Brasil: Banco Central exige auditorias independentes rigorosas para VASPs
O Banco Central do Brasil introduziu mais um requisito para aprovar a operação de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país.
De acordo com a Instrução Normativa nº 739, publicada na sexta-feira, o banco agora exige que os VASPs apresentem uma auditoria independente realizada por uma entidade registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a emissão de licenças operacionais.
As auditorias, denominadas “relatórios de garantia razoável”, devem conter dados que avaliem a conformidade legal do VASP em diferentes aspectos, incluindo política institucional, estrutura organizacional e treinamento de funcionários; avaliação interna de riscos relativos ao uso dos produtos e serviços da empresa na prática de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; e procedimentos destinados a conhecer seus clientes.
México e UE unem forças para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas global
Roberto Velasco Álvarez, ministro das Relações Exteriores do México, e Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, revelaram que os dois países estão analisando formas de colaborar para coibir atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas em ambas as jurisdições.
O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na 8ª Cúpula México-UE, onde a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assinaram um acordo comercial que inclui um investimento de € 5 bilhões no México.
“No que diz respeito à cooperação em segurança entre o México e a União Europeia, discutimos hoje como as organizações criminosas estão conduzindo atividades em escala global — como a lavagem de dinheiro — e, é claro, questões relacionadas ao uso de criptomoedas para esses tipos de atividades ilícitas”, afirmou Álvarez.
Administração Trump classifica as gangues mais mortíferas do Brasil como Terroristas Globais Especialmente Designados
Na quarta-feira, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou a designação de dois dos maiores grupos criminosos brasileiros, o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs), e revelou sua intenção de designá-los também como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) a partir de 5 de junho.
Segundo Rubio, esses dois grupos “comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis brasileiros”, além de terem expandido suas atividades para além das fronteiras do Brasil. A medida vem após o senador Flávio Bolsonaro, adversário do presidente Lula nas próximas eleições, ter feito lobby a favor dela.
Essas duas organizações foram apontadas como utilizadoras de criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro e como extensão de suas atividades principais, o que acrescenta um elemento de criptomoedas a essa medida.
