Investidores tailandeses processam a Tether por congelamento de US$ 42 milhões em USDT sem mandado judicial

Um congelamento antes de qualquer mandado

Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas entraram com uma ação contra a Tether em 31 de agosto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, argumentando que a emissora da stablecoin não tinha base legal para bloquear seus fundos. De acordo com a petição inicial, a Tether colocou na lista negra dez endereços de Ethereum que detinham, no total, US$ 42.417.785,62 em USDT em 30 de outubro de 2025, meses antes de qualquer mandado ter sido emitido.

Esse mandado acabou sendo emitido em um caso totalmente diferente. Um juiz de primeira instância do Distrito Leste da Carolina do Norte emitiu o mandado de apreensão nº 5:26-MJ-1267-JG em 19 de fevereiro de 2026, relacionado a uma investigação sobre um esquema de investimento fraudulento envolvendo o abate de suínos. Os investigadores alegaram que as carteiras em questão haviam recebido rendimentos provenientes de esquemas de fraude com criptomoedas baseados em relacionamentos amorosos. Os autores da ação afirmam que não faziam parte desse esquema e que não foram notificados do congelamento até bem depois de seus fundos já terem sido bloqueados.

A ação judicial recai sobre uma empresa que congela fundos rotineiramente, já que a Tether tem coordenado com o OFAC e as autoridades policiais dos EUA alguns dos maiores congelamentos de ativos da história das stablecoins, incluindo um congelamento de US$ 344 milhões em abril relacionado a atividades ilícitas, e um período em maio em que a empresa colocou 371 endereços na lista negra e congelou cerca de US$ 515 milhões em USDT em apenas 30 dias.

A Tether afirma ter apoiado milhares de casos de aplicação da lei em todo o mundo, mas o poder de congelamento unilateral da empresa, incorporado ao contrato inteligente do USDT por meio de uma chave administrativa centralizada, é exatamente o que esta nova ação judicial está contestando.

O que os autores da ação buscam

A ação busca uma sentença declaratória, uma liminar, indenização por danos, restituição de qualquer renda que a Tether tenha obtido com as reservas que garantem os tokens congelados e indenização punitiva. Os autores querem, especificamente, que a Tether seja impedida de queimar ou reemitir o USDT em disputa enquanto o caso estiver pendente, e estão solicitando ao tribunal que obrigue a remoção de seus endereços da lista negra.

Esta não é sua primeira tentativa de obter reparação. Em 31 de julho, eles entraram com um pedido separado na Carolina do Norte buscando a devolução dos fundos, mas nem esse processo nem a ação em Nova York produziram uma decisão sobre a propriedade ou a responsabilidade da Tether.

Como os congelamentos em esquemas de “pig-butchering” se complicam

Os golpes do tipo “pig-butchering” geralmente envolvem fraudadores que constroem relacionamentos falsos com as vítimas ao longo de meses antes de direcioná-las para plataformas falsas de investimento em criptomoedas, e os investigadores frequentemente rastreiam os fundos roubados por meio de dezenas de carteiras antes de chegar às que valem a pena congelar.

A parte do rastreamento é onde as coisas ficam um pouco complicadas, já que o mandado da Carolina do Norte abrangia uma operação mais ampla, na qual os promotores afirmam que mais de US$ 61 milhões em USDT estavam vinculados a carteiras ligadas a fraudes de investimento, mas os autores tailandeses argumentam que seus dez endereços foram incluídos nessa operação sem qualquer evidência individualizada que os ligasse ao esquema.

Se as carteiras realmente tiveram contato com quaisquer rendimentos relacionados a golpes ou simplesmente realizaram transações com endereços que, por sua vez, já haviam feito isso em algum momento, provavelmente será o principal ponto de controvérsia factual à medida que o caso avança. Os próximos meses prometem ser interessantes!