Gênio das criptomoedas é deportado para responder a um julgamento por fraude maciça de US$ 165 milhões

Suposta execução do esquema

Promotores federais do Distrito Norte da Geórgia divulgaram uma acusação formal em 17 de agosto, imputando a Edward Zimbardi a organização de um esquema de fraude maciça envolvendo investimentos em ativos digitais entre junho de 2022 e agosto de 2023. De acordo com documentos oficiais do tribunal, Zimbardi promoveu uma iniciativa chamada “The Crypto Program”, que prometia aos investidores retornos mensais garantidos de 25% por meio da compra de pacotes publicitários.

As vítimas transferiram mais de US$ 165 milhões em moedas digitais diretamente para carteiras privadas secretamente controladas por Zimbardi durante o período operacional de 14 meses. Modelos de rendimento promovidos que prometem distribuições mensais fixas refletem indicadores clássicos de fraude em criptomoedas, destacando sinais de alerta estruturais em protocolos de ativos digitais não verificados. Em vez de financiar operações publicitárias, Zimbardi teria apostado mais de US$ 34 milhões em negociações de moedas estrangeiras de alto risco que resultaram em graves perdas financeiras.

Apropriação indébita e fuga internacional

Para ocultar vulnerabilidades sistêmicas no empreendimento, Zimbardi teria utilizado o capital recebido de novos investidores para atender aos pedidos de saque dos participantes anteriores.

Órgãos federais têm destacado repetidamente como plataformas fraudulentas utilizam garantias de alto rendimento para atrair investidores de varejo por meio de canais promocionais agressivos. Documentos judiciais revelam que ele desviou pelo menos US$ 10 milhões para despesas pessoais, incluindo a compra de veículos de luxo, o pagamento de pensão alimentícia e a aquisição de uma casa para seu filho.

Quando a operação de investimento entrou em colapso em agosto de 2023, Zimbardi fugiu pelo Havaí e por vários destinos internacionais para escapar das autoridades. Os promotores americanos continuam priorizando a cooperação transfronteiriça para perseguir fugitivos em diferentes jurisdições, refletindo esforços mais amplos, já que as autoridades dos EUA extraditam rotineiramente executivos do setor de criptomoedas em casos de fraude multimilionária para que sejam julgados. Ele se mudou para Fiji em julho de 2025 após tomar conhecimento da investigação federal em andamento, acabando por cancelar os planos de comparecer ao casamento de seu filho na Virgínia, em maio de 2026.

Theodore S. Hertzberg, procurador federal do Distrito Norte da Geórgia, afirmou:

“Zimbardi supostamente enganou milhares de pessoas para que investissem em seu ‘Programa de Criptomoedas’ com falsas promessas de retornos enormes. Em vez disso, ele gastou o dinheiro em operações cambiais arriscadas, pagamentos a investidores iniciais e na compra de uma casa e veículos caros para si mesmo.”

O agente especial responsável pelo FBI em Atlanta, Marlo Graham, disse: “Zimbardi teria se aproveitado de pessoas confiantes por meio de um esquema complexo para tirar delas o dinheiro que ganharam com tanto esforço e, em seguida, teria fugido mais de 7.300 milhas para o Pacífico Sul.”

Processos judiciais e fiscalização regulatória

As autoridades fijianas coordenaram-se com diplomatas americanos para prender e deportar Zimbardi em 14 de agosto, após receberem notificação da acusação divulgada. As operações conjuntas refletem a ampliação da supervisão federal, à medida que as agências regulatórias intensificam as ações conjuntas de fiscalização contra fraudes com criptomoedas, tanto no comércio de ativos digitais quanto em produtos financeiros tradicionais. Zimbardi compareceu pela primeira vez perante um juiz federal em Los Angeles, onde os procuradores do governo defenderam a manutenção da prisão preventiva.

As vítimas são orientadas a enviar informações sobre as transações por meio do Portal Oficial de Vítimas do Programa de Criptomoedas do FBI para auxiliar as autoridades policiais. Hertzberg enfatizou:

“Quando seu esquema desmoronou, ele supostamente tentou escapar da ação penal federal fugindo para o outro lado do mundo. Graças às autoridades policiais e diplomáticas de Fiji e dos Estados Unidos, Zimbardi está de volta ao solo americano e será levado a julgamento.”