A polícia sul-coreana prendeu três suspeitos acusados de roubar 12,3 bilhões de won, ou cerca de US$ 9 milhões, de 71 investidores em XRP. Os investigadores rastrearam 27,3 bilhões de won por meio de carteiras relacionadas, o que indica que o total das perdas pode aumentar.
Quadrilha envolvida em esquema com XRP é presa após roubar US$ 9 milhões de 71 investidores
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Principais pontos
- Três suspeitos foram presos por um esquema envolvendo 12,3 bilhões de won em XRP.
- A plataforma falsa de XRP prometia retornos mensais de até 1,8%.
- A polícia rastreou 27,3 bilhões de won por meio de carteiras ligadas ao caso.
Plataforma falsa de XRP desapareceu após coletar fundos dos investidores
A Agência de Polícia Metropolitana de Seul anunciou, em 30 de julho, que os investigadores prenderam três pessoas acusadas de operar uma plataforma fraudulenta de investimento em XRP, segundo o jornal coreano Chosun. As autoridades alegam que o grupo arrecadou aproximadamente 3,4 milhões de XRP de 71 investidores entre 16 e 23 de outubro, antes de fechar o site e desaparecer.
Os suspeitos supostamente promoviam o site Fxrpntwork.com por meio de blogs em portais, artigos online e vídeos no YouTube, prometendo capital garantido e retornos mensais entre 1,5% e 1,8%. Os investidores foram instruídos a transferir XRP de corretoras sul-coreanas por meio de plataformas no exterior antes de transferir os ativos para carteiras controladas pelo grupo.
A polícia de Seul alertou os potenciais investidores em criptomoedas para que verifiquem cuidadosamente as fontes oficiais antes de transferir ativos para carteiras desconhecidas ou plataformas não verificadas:
“Não se deixem enganar por informações não verificadas no YouTube ou em outras plataformas. Verifiquem as fontes oficiais antes de investir.”
Os investigadores prenderam dois suspeitos de 29 anos e planejam encaminhar o caso contra um suposto cúmplice de 34 anos ao Ministério Público, enquanto buscam outro suspeito de 29 anos no exterior. A polícia obteve um Alerta Vermelho da Interpol para o suspeito no exterior e continuou investigando outros participantes acusados de criar e promover o site fraudulento.
Os fraudadores copiaram as marcas Flare e FXRP
Os supostos operadores usaram os nomes Flare Network e FXRP para fazer com que sua plataforma parecesse ligada a uma infraestrutura legítima de blockchain. O sistema oficial FAssets da Flare foi projetado para representar ativos como o XRP na rede Flare por meio de mecanismos de sobregarantia, permitindo que esses tokens participem de aplicativos descentralizados.
A Ripple alertou que esquemas de falsificação de identidade envolvendo criptomoedas frequentemente copiam nomes, logotipos, vídeos, sites e identidades de executivos confiáveis para criar uma falsa credibilidade. A Interpol também identificou a fraude financeira como uma ameaça transfronteiriça cada vez mais organizada, com redes criminosas utilizando plataformas digitais e transferências rápidas para movimentar os rendimentos entre jurisdições antes que as autoridades possam intervir.
Retornos garantidos continuam sendo um sinal comum de fraude com criptomoedas
Golpes de falsificação de identidade envolvendo o XRP têm se baseado cada vez mais em promoções falsas, endossos inventados e promessas de que as vítimas receberão mais tokens após o envio de fundos.
Alertas sobre a expansão dos esquemas de falsificação de identidade envolvendo o XRP têm enfatizado que empresas legítimas não solicitam transferências de criptomoedas por meio de promoções não solicitadas, especialmente quando os golpistas combinam marcas conhecidas com instruções urgentes ou retornos garantidos. Um caso de fraude envolvendo retornos falsos de criptomoedas “sem risco” ilustra ainda mais como alegações de lucro garantido podem ser usadas para atrair vítimas.
Dados do FBI sobre perdas de bilhões de dólares em golpes com criptomoedas mostram que a fraude em investimentos em criptomoedas continua causando perdas substanciais além das fronteiras, muitas vezes por meio de painéis falsos e saldos de conta inventados. Uma operação internacional contra golpes com criptomoedas, que resultou em 276 prisões, também teve como alvo redes acusadas de movimentar os ativos das vítimas por meio de carteiras em camadas, corretoras e canais financeiros no exterior.
Investigadores sul-coreanos congelaram 17,3 bilhões de won em ativos virtuais logo após detectarem o suposto esquema, embora aproximadamente 10 bilhões de won tenham sido movimentados durante a investigação. A análise das carteiras identificou posteriormente 27,3 bilhões de won em transferências ligadas aos endereços, levando as autoridades a examinar se ainda há vítimas e cúmplices não identificados.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
