Veredicto sobre a fraude do Crypto-Pal revela rendimentos falsos “sem risco” que custaram aos investidores quase US$ 1 milhão

Investidores em criptomoedas perderam quase US$ 1 milhão com promessas de retornos garantidos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 18 de junho que um júri federal condenou Daniel Chartraw, 53, ex-residente de South Lake Tahoe e Lodi, na Califórnia, após um julgamento de oito dias que o vinculou a esquemas de fraude envolvendo criptomoedas e investimentos que custaram aos investidores quase US$ 1 milhão. O caso envolveu a Crypto-Pal LLC, a TDA Global LLC e vítimas em todo o país.

Os promotores apresentaram um caso baseado em falsas garantias, empreendimentos fictícios e fundos de investidores que nunca foram utilizados conforme prometido. Os esquemas ocorreram de março de 2021 a fevereiro de 2022, período durante o qual Chartraw e um sócio controlaram várias empresas e se comunicaram com os investidores por meio de ligações, mensagens de texto, e-mails, Microsoft Teams e Zoom.

O DOJ explicou:

“A Crypto-Pal era uma empresa de negociação de criptomoedas pela internet que garantia altos retornos sem risco.”

“Em vários momentos, Chartraw também alegou que a TDA Global estava envolvida no fornecimento de combustível de aviação para companhias aéreas ou operava sua própria plataforma de negociação de criptomoedas”, continuou o Departamento de Justiça.

As provas apresentadas no julgamento mostraram que Chartraw dirigia as operações usando pseudônimos, incluindo “Leonard” e “Leon”. Ele disse aos sócios que precisava ocultar sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, embora muitos investidores tenham descoberto posteriormente que Chartraw controlava os negócios e suas contas.

As propostas aos investidores variavam de acordo com as linhas de negócios. A Crypto-Pal era promovida como uma operação de negociação de criptomoedas, enquanto a TDA Global era descrita, em diferentes momentos, como fornecedora de combustível de aviação para companhias aéreas ou como uma plataforma independente de negociação de criptomoedas.

Pseudônimos, acesso a contas bancárias e declarações falsas contribuíram para gerar perdas de quase US$ 1 milhão aos investidores

Os registros bancários tornaram-se fundamentais para o caso do governo. Embora Chartraw não fosse signatário da conta bancária comercial da Crypto-Pal, as evidências mostraram que ele acessou a conta repetidamente para sacar dinheiro, fazer compras e transferir fundos dos investidores para contas que ele controlava pessoalmente.

As vítimas foram atraídas para os esquemas por meio de relações pessoais e profissionais, incluindo indicações de amigos ou familiares. Os promotores descreveram extratos bancários falsificados, falsas garantias de crescimento e repetidas declarações enganosas que persuadiram os investidores a enviar dinheiro ou criptomoedas adicionais.

O Departamento de Justiça observou:

“Chartraw pode receber uma pena máxima prevista em lei de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000 por cada acusação.”

Os pedidos de reembolso revelaram a discrepância entre as promessas e o rastro do dinheiro. Quando os investidores buscavam seus fundos ou questionavam atrasos, Chartraw apresentava desculpas, transferia a responsabilidade ou deixava de se comunicar, enquanto as vítimas não recebiam nem retornos nem o reembolso do capital investido.