OKX congela depósitos de usuários da MEXC após ordem da FinCEN

Clientes da MEXC enfrentam retenções de transações após a corretora ser colocada na lista negra do Tesouro dos EUA

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA tomou recentemente medidas contra a MEXC, uma das 20 maiores corretoras de criptomoedas, e isso está começando a afetar seus clientes.

Os usuários da MEXC estão reclamando de retenções de depósitos em corretoras como a OKX ao realizarem transações diretas de suas contas, após a FinCEN ter emitido uma ordem isolando a MEXC do sistema financeiro dos EUA por atuar como o que a instituição classificou como um “centro para atores sancionados”, processando mais de US$ 16 bilhões para entidades no Irã, na Rússia e Coreia do Norte, mesmo que a empresa tenha recentemente suspendido o suporte a usuários na Rússia e na Bielorrússia.

Relatos nas redes sociais que chamaram a atenção para essa situação se multiplicaram, com usuários alegando que seus depósitos foram congelados “sob a vaga desculpa de terem vindo de um ‘endereço potencialmente de alto risco’”.

“Não somos criminosos. Somos usuários comuns de criptomoedas transferindo nossos próprios ativos entre corretoras”, reiterou o usuário.

Star Xu, fundador e CEO da OKX, esclareceu que, embora a ordem da FinCEN proibisse apenas as instituições financeiras dos EUA de realizar qualquer transferência de fundos de ou para a MEXC Global — e houvesse um período de transição de 30 dias —, a corretora já havia “reforçado significativamente seus controles, em vez de esperar até o prazo final”."

“A OKX trata as medidas especiais da FinCEN com um nível de cautela semelhante ao das sanções. De acordo com nossos controles de conformidade, os fundos associados às plataformas afetadas podem ser congelados, e as contas relacionadas podem estar sujeitas a investigações adicionais”, enfatizou Xu, pedindo aos usuários que evitem transferir fundos diretamente da MEXC.

O CEO da MEX, Vugar Usi, destacou que as operações na corretora continuam ocorrendo sem problemas, mesmo com o aumento nos volumes de saques. A empresa está trabalhando com provedores de análise, como a Elliptic, para remover a classificação de risco especial de seus endereços e retorná-los à categoria original de “corretora”.

“Gostaria de ressaltar que levamos a sério as preocupações levantadas na ordem da FinCEN. Pretendemos colaborar de forma construtiva com a FinCEN e já iniciamos uma revisão independente de nossos controles de combate à lavagem de dinheiro e sanções”, concluiu ele.

No entanto, mais usuários estão preocupados com a situação de suas carteiras de criptomoedas, questionando se o simples fato de terem interagido com endereços da MEXC em algum momento colocaria seus fundos em risco, sem receber uma resposta clara.

Antes da designação da FinCEN, a MEXC registrou um aumento significativo nas negociações de ativos tokenizados, com o volume à vista de ativos de IA subindo 88% e o volume à vista de ações americanas tokenizadas aumentando 81% em setembro.