Binance bloqueia transferências da MEXC após alegações de US$ 16 bi

Binance rejeita transferências da MEXC e retém depósitos

A Binance informou, em 10 de novembro, que estava restringindo transações envolvendo a MEXC após a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ter designado a corretora como um dos principais casos de preocupação em relação à lavagem de dinheiro. Suas restrições imediatas às transações abrangiam a MEXC, a MEXC Global, afiliadas e entidades relacionadas. A corretora aconselhou os usuários a não enviar, receber ou realizar qualquer tipo de transação pela Binance envolvendo essas empresas.

A empresa declarou:

“Solicitações para enviar fundos para endereços da MEXC serão rejeitadas.”

De acordo com suas restrições de depósito relativas à MEXC, os fundos recebidos das empresas listadas seriam temporariamente retidos para análise de conformidade. Os titulares de contas poderiam enfrentar limitações adicionais, incluindo o cancelamento da conta na plataforma.

Entre as entidades abrangidas estavam a MEXC Global Limited, a MEXC Singapore Pte Ltd e a GIDA Technology AG. A FinCEN identificou a GIDA como uma entidade suíça entre as afiliadas atuais ou antigas da MEXC. A lista da Binance também incluía outras entidades corporativas, nomes comerciais e afiliadas em várias jurisdições.

FinCEN alega US$ 16 bilhões em transações ilícitas

O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou a ação contra a MEXC Global em 6 de novembro como parte da Operação Economic Outcast, uma campanha dos EUA para desmantelar as redes financeiras do governo iraniano. Autoridades alegaram que a corretora facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026. O Tesouro relacionou a atividade à evasão de sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia, bem como ao crime cibernético.

Esses supostos fluxos ilícitos incluíram quase US$ 1,5 bilhão relacionados à evasão de sanções contra a Rússia, segundo o Tesouro. Esse valor incluiu US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Autoridades também citaram negócios com a corretora Garantex, sediada na Rússia e sujeita a sanções, e sua sucessora, a corretora de criptomoedas Grinex.

O FinCEN emitiu sua ordem com base na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russo, que autoriza o Tesouro a restringir transações envolvendo instituições financeiras estrangeiras ligadas a atividades financeiras ilícitas russas. A medida proíbe instituições financeiras dos EUA de transferir fundos de ou para a MEXC Global. Ela entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register.

Clientes relatam fundos congelados à medida que as corretoras reforçam os controles

Alguns usuários da MEXC relataram depósitos congelados na OKX após transferirem o que descreveram como seus próprios ativos entre as corretoras. O fundador e CEO, Star Xu, afirmou que a OKX havia reforçado seus controles antes do prazo regulatório e tratado as medidas especiais da FinCEN com cautela semelhante à aplicada às sanções. Ele alertou que os fundos associados poderiam ser congelados e as contas investigadas.

O CEO da MEXC, Vugar Usi, observou que a empresa havia iniciado uma revisão independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e sanções. Ele acrescentou que a empresa pretendia colaborar de forma construtiva com a FinCEN. Em sua resposta à ordem da FinCEN em 7 de novembro, a MEXC afirmou que estava operando normalmente e que os ativos dos usuários permaneciam seguros.

Em fevereiro, a Binance havia delineado seu programa mais amplo de monitoramento de conformidade, afirmando que removia proativamente contas de alto risco. A empresa informou ter processado mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais em todo o mundo em 2025. Também descreveu investimentos de centenas de milhões de dólares em infraestrutura de monitoramento de transações e combate ao financiamento do terrorismo.

Além das transferências diretas para contas de negociação, o aviso da Binance abrangia transações indiretas envolvendo as empresas listadas. Tais atividades poderiam violar seus termos de uso e acionar restrições temporárias sobre os fundos e contas afetados durante a análise. A empresa orientou os usuários afetados a entrarem em contato com o Suporte da Binance por meio dos canais oficiais.