Bitcoin passa de US$ 83,5 mil; Kucoin e MEXC suspendem na Coreia

O que exatamente foi bloqueado?

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia, órgão de combate à lavagem de dinheiro da Comissão de Serviços Financeiros, anunciou em 13 de outubro que o órgão regulador de radiodifusão e comunicações do país havia ordenado restrições de acesso a 27 sites estrangeiros não registrados de câmbio de ativos virtuais.

A decisão foi tomada após duas sessões de análise realizadas nos dias 6 e 7 de outubro e incluiu nomes como KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, CoinW, Poloniex, BTCC, BingX e Bitmart.

Além disso, sites operados em servidores nacionais também enfrentam o encerramento dos serviços, enquanto aqueles hospedados no exterior serão bloqueados na rede para usuários coreanos.

Por que sites, e por que agora?

Esta é a segunda etapa de uma ação em duas fases, já que, a pedido da FIU, o Google e a Apple já haviam restringido novas instalações e atualizações dos aplicativos dessas corretoras na Coreia. Os usuários que ainda possuíam os aplicativos, ou que simplesmente abriam um navegador, continuavam negociando. O bloqueio na web agora elimina completamente essa brecha.

A FIU afirmou que não precisa esperar por evidências de danos específicos aos usuários, pois operar sem registro “já é, por si só, ilegal” nos termos da Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especificadas.

As penalidades vão muito além do bloqueio de um URL:

• Risco penal: a operação não registrada acarreta pena de até cinco anos de prisão ou multa de até 50 milhões de won.
• Encaminhamentos: a FIU encaminhou 44 operadores não registrados às autoridades investigativas.
• Restrições: as corretoras coreanas registradas não podem transferir criptomoedas para esses 44 operadores, e as compras de criptomoedas com cartão de crédito em plataformas não registradas já estão bloqueadas.
• Jogo de “bate-na-toupeira”: A FIU afirma que monitorará sites substitutos e domínios espelho e solicitará novos bloqueios.

O órgão regulador também argumenta que os usuários estão pagando a mais, e uma pesquisa setorial realizada em junho revelou que as plataformas não registradas cobravam taxas médias de negociação de 1,5% a 10%, o que representa até 62 vezes a média de 0,16% praticada pelas cinco maiores corretoras de won da Coreia.

O que os usuários coreanos devem fazer agora?

A orientação da FIU é bastante direta: se uma plataforma se revelar não registrada, os usuários devem retirar seus ativos imediatamente. Além disso, os usuários que enfrentarem dificuldades para retirar seus fundos receberão orientação por meio da Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), o órgão de autorregulação das principais corretoras da Coreia. Atualmente, apenas 28 operadoras de ativos virtuais estão registradas na FIU.

A agência também alertou contra anúncios que prometem altos retornos, capital garantido, informações privilegiadas ou “listagens globais”, que são iscas comuns em plataformas offshore de derivativos.

É difícil ignorar o momento

A ordem foi emitida na mesma manhã em que as ações coreanas entraram em queda livre, com o KOSPI despencando mais de 15% ao longo de cinco pregões, eliminando quase US$ 260 bilhões (₩400 trilhões) do valor das ações coreanas. Tom Lee, da Fundstrat, alertou que a queda provavelmente estava se espalhando para o mercado de criptomoedas por meio de liquidações de margens das corretoras, já que os coreanos são grandes detentores de criptomoedas.

Essa pressão também ficou visível na movimentação do preço do bitcoin, que caiu para menos de US$ 82.000 quando US$ 406 milhões em posições compradas foram liquidadas, mas posteriormente se recuperou para cerca de US$ 84.000. O fechamento de plataformas offshore durante um aperto de margem deixa os traders coreanos com menos opções para se protegerem e mais motivos para permanecerem nas corretoras domésticas que operam em won.

Isso também se encaixa no perfil de um órgão regulador em modo de fiscalização, já que, no início deste ano, a FIU impôs uma suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 27,5 milhões (aproximadamente) à Bithumb (antes que um tribunal de Seul suspendesse a suspensão). Dito isso, a Coreia do Sul não está exclusivamente em modo de repressão, e o Bitcoin.com News noticiou esta semana que o Jeonbuk Bank começou a aceitar bitcoin como garantia para empréstimos.

A mensagem, em resumo, parece ser, portanto, que as criptomoedas são bem-vindas na Coreia, mas apenas por meio dos canais oficiais licenciados.