Dois funcionários da Binance são detidos em aeroportos dos Emirados Árabes Unidos em meio a investigações por fraude

Funcionários detidos após abordagens em aeroportos e, em seguida, liberados

A polícia dos Emirados Árabes Unidos abordou dois funcionários da Binance em aeroportos nas últimas semanas, durante uma investigação de fraude envolvendo movimentações de dinheiro pela corretora, informou o The New York Times em 20 de agosto. Um terceiro executivo da Binance, que dirige a subsidiária da empresa em Dubai, foi interrogado em uma delegacia de polícia em julho. Todos os três já foram liberados. O principal órgão regulador da Binance está sediado nos Emirados.

Um dos dois, um funcionário de nível médio, passou a noite detido em uma delegacia de polícia em Sharjah neste mês após ser parado no aeroporto, segundo pessoas a par das investigações. O outro funcionário foi parado pela polícia em um outro aeroporto dos Emirados mais ou menos na mesma época. Quatro pessoas descreveram o que aconteceu sob condição de anonimato, pois a investigação policial ainda está em andamento.

Um porta-voz da Binance foi citado dizendo:

“Recentemente, um pequeno número de nossos funcionários foi solicitado a prestar depoimentos padrão às autoridades locais como parte de investigações de rotina relacionadas a fluxos de fundos de terceiros.”

“Nossos funcionários nunca foram alvos ou objetos dessas investigações, e todos os que prestaram depoimentos foram prontamente inocentados e liberados”, acrescentou o porta-voz.

Por que alguns funcionários foram detidos

A Binance mantém uma conta bancária corporativa nos Emirados Árabes Unidos que administra depósitos e saques de clientes, e vários funcionários constam nessa conta. A polícia parece ter interrogado alguns desses funcionários apenas por esse motivo, de acordo com uma pessoa a par do caso. Ainda não está claro o que os investigadores estão analisando, embora as investigações de fraude, segundo relatos, se concentrem nos clientes, e não na própria corretora.

As detenções deixaram os funcionários da Binance inquietos, e a empresa solicitou ajuda ao governo dos Emirados Árabes Unidos neste mês, disse uma das fontes. Ela também comunicou às autoridades sua preocupação com a segurança dos funcionários no país. As autoridades de Dubai e o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Exchanges centralizadas como a Binance devem coletar documentos de identificação e manter registros das transações dos clientes, de acordo com as regras de “conheça seu cliente” e de combate à lavagem de dinheiro. Agentes da polícia enviam à empresa dezenas de milhares de consultas por ano sobre fundos que passam por sua plataforma, informou o Times.

Os ativos mantidos em corretoras com custódia permanecem sob o controle das plataformas, e não em carteiras controladas diretamente pelos clientes. Quando os investigadores buscam rastrear transações envolvendo a Binance, os registros podem incluir documentos bancários da corretora e informações associadas aos funcionários autorizados a gerenciar as contas relevantes.

O histórico conturbado da Binance com as autoridades

Os problemas legais da Binance incluem sua confissão de culpa em 2023 no tribunal federal de Seattle por violar as leis americanas contra a lavagem de dinheiro. A empresa perdeu US$ 2,51 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão.

O fundador Changpeng Zhao (CZ) renunciou ao cargo de diretor executivo como parte desse acordo e, posteriormente, cumpriu quatro meses de prisão federal.

Outra detenção ocorreu na Nigéria em 2024, quando as autoridades prenderam um executivo de conformidade da Binance, Tigran Gambaryan, e o mantiveram detido por meses antes de retirarem as acusações e liberá-lo, após pressão de autoridades americanas. No final do ano passado, a Binance demitiu ou suspendeu vários executivos sênior da área de conformidade que haviam relatado a movimentação de bilhões de dólares de contas de clientes para entidades ligadas ao Irã, de acordo com reportagens publicadas. A empresa contestou as conclusões divulgadas e negou ter punido qualquer pessoa por levantar questões de conformidade.

O presidente Trump concedeu a Zhao um perdão total e incondicional em 21 de outubro de 2025, de acordo com documentos do Departamento de Justiça. O perdão ocorreu quase dois anos após a confissão de culpa de Zhao, e legisladores criticaram a decisão, apontando para a relação comercial da Binance com a World Liberty Financial, a empresa de criptomoedas da família Trump.

Laços cada vez mais estreitos com os Emirados, apesar da pressão jurídica

Os Emirados também se tornaram um dos maiores financiadores da Binance durante o mesmo período. A MGX, um fundo dos Emirados apoiado pelo Estado, investiu US$ 2 bilhões na corretora em março de 2025, o primeiro investimento externo que a Binance já havia aceitado.

Os reguladores de Abu Dhabi autorizaram então a plataforma global da Binance sob uma estrutura que abrange negociação, compensação e custódia por meio de três empresas distintas. A Nest Exchange, a Nest Clearing and Custody e a Nest Trading começaram a operar em 5 de janeiro. A Binance foi a primeira corretora de criptomoedas a obter a aprovação regulatória em três partes sob a estrutura do Abu Dhabi Global Market, de acordo com o comunicado da empresa publicado no site do órgão regulador. A empresa afirma ter mais de 300 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

O investimento e a autorização regulatória reforçaram os laços financeiros e operacionais da Binance com os Emirados. Investigadores europeus relataram maior dificuldade em obter registros da empresa relativos a suspeitas de crimes ao longo do último ano, segundo o Times. A mudança ocorreu após uma alteração na forma como a Binance lida com algumas solicitações das autoridades.