Coalizão dos EAU revela fraude cripto de US$ 39 bi; 960 presos

Operação “Confrontation Ghost” resulta em 960 prisões e identificação de mais de US$ 39 bilhões em ativos fraudulentos

O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e uma coalizão internacional de órgãos de segurança pública desferiram um forte golpe contra redes internacionais de crime de fraude digital, frustrando mais de 123,71 milhões de tentativas de fraude online na Operação Confrontation Ghost.

Na quarta-feira, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos revelou o alcance da “Confrontation Ghost”, uma operação antifraude que reuniu as ações de organizações de aplicação da lei de 30 países, incluindo a Interpol, a Aliança Global Antifraude (GASA) e 13 colaboradores do setor privado em uma campanha massiva de três meses contra a fraude digital, que atingiu níveis críticos internacionalmente.

Mais de 960 pessoas foram presas como resultado dessa ação, com 3.500 suspeitos e 15.000 vítimas identificadas, de acordo com a agência oficial de notícias Emirates News Agency. Mais de 4.000 contas bancárias foram bloqueadas, 570 contas nas redes sociais ligadas a esses esquemas fraudulentos foram encerradas e 29 centros de fraude foram invadidos.

Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Canadá, Noruega, Japão, Reino Unido, Equador, Romênia, Kuwait, Nepal, Uzbequistão, Dinamarca, Mianmar, Brasil, Jordânia, Itália, Maldivas, Cingapura, Suécia, China, Senegal, França, Bahrein, Cazaquistão, Indonésia, Eslováquia, Quênia, Marrocos, Países Baixos e a República da Coreia ofereceram apoio e participaram dessa operação.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok e Trend Micro foram parceiros privados envolvidos nessa campanha massiva contra a fraude digital.

A operação “Confrontation Ghost” concentrou-se no combate a grupos ligados à fraude com uso de IA, à fraude financeira por meio de plataformas digitais e à sextorsão online, fortalecendo o intercâmbio de inteligência e acelerando a resposta das autoridades às ameaças de fraude digital.

Com essa estratégia, a operação identificou mais de US$ 39 bilhões em ativos digitais ligados a fraudes, que já estão sendo apreendidos e recuperados. A operação também utilizou ativos tokenizados para proteger US$ 12 bilhões em transações financeiras, reduzindo os riscos financeiros.

A coronel Dana Al Marzouqi, diretora-geral do Departamento de Assuntos Internacionais do Ministério do Interior, destacou a importância da cooperação internacional para detectar e combater novas redes que utilizam canais digitais para realizar atividades criminosas transfronteiriças.

A Dra. Monica Kathina Juma, diretora executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), declarou que “o uso crescente de tecnologias digitais e inteligência artificial em fraudes, juntamente com a exploração de plataformas digitais, contas bancárias e criptomoedas para transferir fundos e ocultar suas origens, exige melhorias contínuas nas contramedidas e uma coordenação e cooperação internacionais mais fortes.”

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) reforçaram sua fiscalização sobre operações de crimes envolvendo criptomoedas. Em setembro, os EAU e a Suécia desmantelaram uma quadrilha internacional que lavava recursos provenientes de atividades ilícitas usando criptomoedas e tinha ligações com assassinatos por encomenda.