Coinbase congela US$ 3 milhões em criptomoedas enquanto a repressão a golpes atinge redes globais de fraude

Como o congelamento de US$ 3 milhões da Coinbase se encaixa na ampla operação do DOJ contra golpes

A corretora de criptomoedas Coinbase (Nasdaq: COIN) informou em 3 de junho que congelou mais de US$ 3 milhões em ativos criptográficos ligados a redes criminosas de golpes no Sudeste Asiático. A ação foi realizada pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), com Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase e o Starlink da SpaceX entre os participantes do setor privado na operação mais ampla.

A operação se concentrou em sindicatos ligados a golpes românticos, fraudes de investimento e complexos de trabalho forçado. Essas redes tinham como alvo vítimas em todo o mundo e usavam contas online, canais financeiros e infraestrutura física para sustentar suas atividades.

A empresa definiu seu papel como parte de um esforço mais amplo para remover agentes mal-intencionados do mercado de criptomoedas, preservando ao mesmo tempo os usos financeiros legítimos da blockchain. A empresa de criptomoedas escreveu:

“A Coinbase congelou mais de US$ 3 milhões em ativos de criptomoedas diretamente ligados a essas redes criminosas.”

O Departamento de Justiça explicou que os resultados vieram da “Disruption Week”, uma iniciativa coordenada realizada em Washington de 18 a 21 de maio. Outros participantes do setor privado incluíram a Silent Push, a TRM Labs e a Zenlayer.

As autoridades envolvidas incluíram o FBI, o Serviço Secreto, a HSI, a Polícia Federal Australiana, o Centro Antifraude Canadense, a Polícia da Nova Zelândia, a Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido.

A operação resultou em mais de 1,4 milhão de contas desativadas, mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas congeladas, interrupção de atividades maliciosas em redes, desativação de servidores, encaminhamentos para investigação e sete prisões na Tailândia.

Por que os registros da blockchain se tornaram uma arma fundamental contra fraudes com criptomoedas

A corretora descreveu como as criptomoedas podem ajudar os investigadores a rastrear financiamentos ilícitos de forma mais eficaz do que muitos sistemas tradicionais. A empresa destacou o registro permanente de transações da blockchain como uma ferramenta para rastrear fundos entre carteiras, contas e redes. Essa abordagem desafia a visão comum de que os ativos digitais facilitam principalmente crimes financeiros.

A operação mais ampla causou grande perturbação em todo o ecossistema de golpes. De acordo com a Coinbase, mais de 1,4 milhão de contas foram desativadas, 63 prisões foram realizadas, milhares de kits Starlink foram desativados e milhões em ativos criminosos foram congelados. Os resultados mostram como uma pressão coordenada pode atingir grupos fraudulentos nas áreas de comunicações, pagamentos e infraestrutura de uma só vez.

A Coinbase escreveu:

“Esta operação é a prova de que os golpistas não podem ser detidos por uma única empresa ou agência agindo sozinha.”

O Departamento de Justiça (DOJ) observou que as perdas decorrentes de fraudes em investimentos em criptomoedas aumentaram de US$ 3,96 bilhões em 2023 para US$ 5,8 bilhões em 2024. As perdas relatadas subiram 24% em 2025, para mais de US$ 7,2 bilhões. O departamento também destacou que muitas operações são conduzidas a partir de complexos no Camboja, Laos e Birmânia, onde trabalhadores traficados podem ser forçados a fraudar vítimas no exterior.