A Chainalysis mapeia a rede de stablecoins do Irã por trás do congelamento de US$ 344 milhões em USDT

Principais conclusões:

• O congelamento de US$ 344 milhões em USDT expôs um fluxo de criptomoedas em várias etapas através de redes ligadas ao Irã.
• A Chainalysis rastreou a atividade de carteiras ligadas à rede do Banco Central do Irã.
• As stablecoins continuam sendo fundamentais para as redes ligadas ao Irã que utilizam corretores, DeFi e intermediários.

Fluxos de stablecoins ligados ao Irã sob escrutínio das sanções

A aplicação de sanções relacionadas às atividades de criptomoedas do Irã está se intensificando após um grande congelamento de stablecoins ter chamado a atenção para a forma como essas redes encaminham fundos por meio de corretores, carteiras intermediárias e infraestrutura DeFi. A Chainalysis afirmou em uma publicação no blog de 27 de abril que uma apreensão de US$ 344 milhões em USDT foi analisada dentro de um fluxo mais amplo de transações envolvendo corretores, carteiras intermediárias e roteamento na cadeia. A ação coincidiu com a inclusão, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), de dois endereços de criptomoedas ligados ao Banco Central do Irã em sua lista de sanções.

As duas carteiras foram congeladas em 23 de abril e apareceram posteriormente nas designações atualizadas do OFAC. A Chainalysis vinculou os endereços a atividades envolvendo exchanges iranianas e carteiras intermediárias interagindo com contas associadas ao Banco Central do Irã. Seus saldos eram consistentes com os US$ 344 milhões em USDT congelados por meio da coordenação entre a Tether e as autoridades americanas. A empresa de análise de blockchain detalhou:

“As redes de ativos digitais do Irã fornecem a infraestrutura financeira essencial necessária para lavar os bilhões de dólares gerados por essas embarcações da frota-sombra de volta para a IRGC e organizações terroristas alinhadas ao Irã em toda a região.”

O momento conecta congelamentos de carteiras, roteamento intermediário e designações de sanções dentro do mesmo quadro de fiscalização.

Redes de corretagem, roteamento DeFi e riscos no Estreito de Ormuz ampliam a exposição do Irã às criptomoedas

A Chainalysis também descreveu atividades anteriores com stablecoins ligadas a redes associadas ao Irã. No final de 2025, Babak Morteza Zanjani, indivíduo sancionado, publicou documentos vazados que incluíam endereços de criptomoedas que ele alegava estarem ligados ao Banco Central do Irã. A empresa afirmou que esses materiais indicavam que um corretor ajudou o regime a comprar stablecoins com moeda fiduciária. Esse corretor tinha ligações com Alireza Derakhshan, que coordenou mais de US$ 100 milhões em compras de criptomoedas ligadas às vendas de petróleo iraniano de 2023 a 2025. A Chainalysis delineou um fluxo de transações em que os fundos passavam de corretores para stablecoins, por meio de carteiras intermediárias, através de pontes e protocolos DeFi, antes de retornarem aos canais de criptomoedas iranianos e a entidades afiliadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A análise também aponta para novos riscos de conformidade em torno do Estreito de Ormuz. O Irã informou ter cobrado pedágios de embarcações comerciais, enquanto golpistas supostamente visavam empresas de navegação que tentavam cumprir essas exigências. Algumas empresas pagaram a agentes fraudulentos e foram posteriormente abordadas por navios da IRGC depois que as autoridades iranianas não receberam os fundos. Os métodos de pagamento continuam sob investigação, embora a Chainalysis tenha afirmado que o uso de stablecoins se encaixaria na recente atividade iraniana na cadeia de blocos, se confirmado. A Chainalysis observou:

“Os fundos do Banco Central do Irã foram lavados por meio de vários protocolos de ponte e DeFi antes de serem reinjetados no ecossistema de criptomoedas iraniano convencional.”

A análise mostra como essas transações formam um caminho contínuo e rastreável que liga fontes de financiamento, camadas de roteamento e entidades sancionadas.