W pozwie, w którym jako pozwani figurują były dyrektor generalny BitMEX Arthur Hayes oraz były dyrektor ds. technologii Samuel Reed, zarzuca się, że giełda prowadziła oszukańczy program z wykorzystaniem wewnętrznego biura handlowego, którym kierował dyrektor ds. rozwoju biznesowego Gregory Dwyer, w celu zawierania transakcji przeciwko swoim użytkownikom.
Wykorzystywanie danych osobowych: w pozwie zarzuca się, że BitMEX wykorzystał „dostęp boski” do wymuszenia likwidacji pozycji klientów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- BitMEX i jej założyciele stoją w obliczu pozwu w Nowym Jorku, w którym giełda jest oskarżana o manipulowanie transakcjami w celu kradzieży zabezpieczeń.
- Powodowie twierdzą, że BitMEX wykorzystywał zawieszanie serwerów oraz tajne konta wewnętrzne, aby celowo wymusić likwidacje pozycji.
- W pozwie wnosi się o nadanie sprawie statusu pozwu zbiorowego oraz o odzyskanie ponad 600 BTC utraconych w wyniku tych wymuszonych likwidacji pozycji.
BitMEX oskarżony o prowadzenie transakcji na niekorzyść użytkowników w nowym pozwie
BitMEX, giełda kryptowalut, która niedawno ogłosiła, że zakończy działalność do 23 września, została pozwana w południowym okręgu sądowym Nowego Jorku za stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.
W pozwie, złożonym w czwartek przez BKX Services – spółkę z Nevady prowadzącą działalność w Nowym Jorku – oraz Davida Namdara, zarzuca się giełdzie manipulowanie handlem kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi na niekorzyść klientów w celu przejęcia ich zabezpieczeń.
Wśród pozwanych figurują również: Arthur Hayes, współzałożyciel i były dyrektor generalny; Samuel Reed, współzałożyciel i były dyrektor ds. technologii; Benjamin Delo, współzałożyciel; oraz Gregory Dwyer, były szef działu rozwoju biznesowego.
Powodowie zarzucają BitMEX prowadzenie działu zajmującego się wykorzystywaniem informacji poufnych, zarządzanego w 2018 roku głównie przez Gregory’ego Dwyera, który wykorzystywał tzw. „dostęp boski” do prywatnych danych klientów w celu prowadzenia transakcji na niekorzyść użytkowników giełdy. BitMEX rzekomo wykorzystywał konta jednorazowe do zawierania strategicznych transakcji i wywoływania masowej likwidacji pozycji.
W pozwie podkreślono, że BitMEX celowo blokował swoje serwery w okresach zmienności rynkowej i utrzymywał dostęp do informacji poufnych w celu manipulowania rynkiem i zawierania transakcji, podczas gdy klienci pozbawieni dostępu nie byli w stanie dostosować swojego zabezpieczenia ani zmodyfikować swoich pozycji.
Zarzuty wskazują również, że w tamtym czasie mechanizm likwidacyjny BitMEX przejmował 100% zabezpieczeń klientów, nawet gdy straty sięgały jedynie 50% wpłaconych środków, kierując zyski do funduszu ubezpieczeniowego, który mógł zostać opróżniony na rzecz zysku giełdy.
BKX Services i Namdar ubiegają się o uznanie pozwu za zbiorowy oraz o odzyskanie w naturze ponad 600 BTC utraconych w wyniku przymusowych likwidacji przeprowadzonych przez giełdę, a także o odszkodowanie za działania BitMEX oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.
W styczniu 2025 r. BitMEX zawarł ugodę w sprawie naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), zgadzając się na zapłacenie 100 mln dolarów grzywny po tym, jak Departament Sprawiedliwości (DOJ) podkreślił, że platforma umyślnie nie „ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
