Francuskie i amerykańskie organy ścigania rozbiły międzynarodową sieć stowarzyszeń non-profit, którym zarzuca się wykorzystywanie apeli o pomoc humanitarną do przekazywania ponad 2 milionów dolarów na rzecz zbrojnego ramienia Hamasu w latach 2020–2026.
We Francji postawiono zarzuty 5 osobom w związku z domniemaną pomocą dla Hamasu w postaci kryptowalut o wartości 2 mln dolarów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- 2 października 2026 r. paryska policja postawiła zarzuty 5 osobom za przekazanie 2 mln dolarów w kryptowalutach na rzecz al-Zaq, organizacji powiązanej z Hamasem.
- FATF ostrzegła, że nadużywanie kryptowalut przez organizacje charytatywne, takie jak Baraka, grozi zaostrzeniem przepisów dotyczących globalnych przelewów przez PayPal.
- Sądy francuskie i amerykańskie będą prowadzić wspólne postępowania w celu ścigania podejrzanych i śledzenia aktywów cyfrowych.
Aresztowania we Francji i sankcje w USA
Wspólne śledztwo prowadzone przez francuskie i amerykańskie organy ścigania ujawniło sieć stowarzyszeń non-profit oskarżonych o wykorzystywanie apeli humanitarnych do przekierowywania darowizn w kryptowalutach do zbrojnego ramienia Hamasu.
Władze francuskie wszczęły w Paryżu formalne śledztwo wobec pięciu osób w sprawie zorganizowanego finansowania terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i nadużycia zaufania. Decyzja ta jest następstwem skoordynowanych aresztowań przeprowadzonych w Saint-Étienne i Saint-André-de-Cubzac we Francji, a także powiązanych działań egzekucyjnych w Stanach Zjednoczonych.
Według doniesień gazety „Le Parisien” francuska policja aresztowała trzy osoby, a mianowicie Faouziego Barikę, Amela Oualida i Nordine’a Barikę, w ramach operacji koordynowanej z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. W raporcie dodano, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA nałożyło sankcje na dwa stowarzyszenia z siedzibą we Francji – Association Baraka i Ensemble C Mieux – a także na dowódcę Hamasu z Gazy, Saleema Abdallaha Saleema al-Zaqa.
Władze amerykańskie twierdzą, że w latach 2020–2026 ta globalna sieć zebrała ponad 2 miliony dolarów, w tym 1,5 miliona dolarów zebranych po 7 października 2023 r., z czego setki tysięcy zostały bezpośrednio zamienione na kryptowaluty. Według szacunków francuskiego wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem tych lokalnych kanałów przekazano około 1,1 mln dolarów.
Według raportu darowizny były początkowo zbierane za pośrednictwem konsumenckich kont PayPal, a następnie przekazywane przez Western Union przy użyciu zmieniających się nazwisk odbiorców w celu ominięcia limitów przelewów. Jednak w grudniu 2021 roku al-Zaq zażądał przelewów w bitcoinach i innych aktywach cyfrowych, aby ukryć tożsamość nadawców i lokalizacje odbiorców.
Jak podano w raporcie, po tym jak jedna z giełd kryptowalutowych zgłosiła podejrzenia dotyczące prania brudnych pieniędzy w związku ze źródłem pochodzenia środków, współsprawcy natychmiast przenieśli się na alternatywne platformy handlowe.
Sprawa ta, zgodnie z raportem Fincrime Central, podkreśla rosnące obawy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczące nadużywania internetowych platform finansowania społecznościowego oraz aktywów wirtualnych do finansowania terroryzmu. Globalne organy regulacyjne podkreślają, że choć należy zaostrzyć kontrole zgodności dotyczące darowizn transgranicznych i organizacji non-profit, działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą pozostać ukierunkowane, aby uniknąć zakłócenia legalnej pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.
Postępowania sądowe toczą się nadal zarówno w Paryżu, jak i w amerykańskich sądach federalnych.
Tether odpowiada na raport senackich demokratów, w którym powiązano USDT z irańską siecią bankowości równoległej, powołując się na zamrożone w tym roku środki w wysokości 550 mln dolarów.
Czytaj teraz: Tether i senaccy Demokraci spierają się w sprawie irańskiej tajnej sieci kryptowalutowej
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
