Binance pozywa Kevina O’Leary’ego i Michaela Lewisa ws. 1,76 mld USD z FTX

Binance i CZ poszukują dowodów poza FTX

Binance oraz jego założyciel i były dyrektor generalny, Changpeng Zhao (CZ), wezwali do sądu inwestora z programu „Shark Tank” Kevina O’Leary’ego oraz pisarza Michaela Lewisa, jak podał serwis Bloomberg Law 5 listopada. Publikacja powołała się na zawiadomienie złożone 4 listopada w amerykańskim sądzie upadłościowym dla okręgu Delaware. Wezwania zostały wydane w ramach pozwu o zwrot środków w wysokości 1,76 mld dolarów, mającego na celu odzyskanie pieniędzy wypłaconych przed ogłoszeniem upadłości FTX.

Wśród innych adresatów wezwań, w których domagano się udostępnienia dokumentacji i informacji, znaleźli się były dyrektor ds. badań nad aktywami cyfrowymi magazynu „Forbes” Steven Ehrlich oraz firma księgowo-audytorska BDO USA PC. Serwis Bloomberg Law opisał wnioski o udostępnienie „szeregu dokumentów i informacji” skierowane do Ehrlicha, O’Leary’ego i BDO.

FTX Recovery Trust, który dąży do odzyskania środków dla wierzycieli, oraz FTX Digital Markets Ltd. prowadzą postępowanie przeciwko Binance i Zhao. Fundusz złożył również pozew o zwrot środków w wysokości 1,15 mld dolarów przeciwko Genesis Digital Assets i podmiotom powiązanym, zarzucając, że inwestycje finansowane przez Alameda wiązały się z sprzeniewierzeniem środków klientów. Pomyślne zakończenie postępowania o zwrot środków pozwoliłoby na przekazanie aktywów powodom w celu zarządzania nimi w ramach procesu odzyskiwania środków.

FTX płaciło O’Leary’emu, podczas gdy Lewis prowadził badania dotyczące Bankmana-Frieda

O’Leary był zarówno inwestorem FTX, jak i opłacanym rzecznikiem prasowym przed upadkiem giełdy w listopadzie 2022 r. W następnym miesiącu ujawnił umowę promocyjną z FTX o wartości około 15 mln dolarów i stwierdził, że zainwestował około 9,7 mln dolarów w kryptowaluty. Opisał również, że posiadał udziały w FTX o wartości ponad 1 mln dolarów, które, jak twierdził, straciły wartość w wyniku upadłości.

Lewis, autor książek finansowych znany z „The Big Short”, spędził sporo czasu ze współzałożycielem FTX, Samem Bankmanem-Friedem (SBF), podczas zbierania materiałów do książki „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. W swojej książce i towarzyszących jej wywiadach przeanalizował życie biznesowe i prywatne byłego dyrektora, korzystając z dostępu do Bankmana-Frieda jeszcze przed upadkiem giełdy. Książka ukazała się w październiku 2023 roku, prawie rok po ogłoszeniu upadłości przez FTX.

Sąd utrzymał w mocy roszczenie o odzyskanie 1,76 mld dolarów

W centrum pozwu, wniesionego w listopadzie 2024 r., znajduje się sporna transakcja wykupu akcji uzgodniona w lipcu 2021 r. Obejmowała ona 20-procentowy udział w międzynarodowej działalności FTX oraz 18,4-procentowy udział w jej amerykańskiej spółce macierzystej. Masa upadłościowa twierdziła, że Alameda Research, firma handlowa Bankmana-Frieda, sfinansowała transakcję, podczas gdy FTX było już niewypłacalne.

Płatność miała formę tokenu FTT firmy FTX, tokenu BNB platformy Binance oraz BUSD, stablecoina powiązanego z dolarem. Powodowie określili tę transakcję jako oszukańcze przeniesienie środków i domagali się odzyskania co najmniej 1,76 mld dolarów. Binance i Zhao zakwestionowali te zarzuty i wnieśli o oddalenie sprawy, zwracając się do sądu o odrzucenie roszczeń.

Opinia głównej sędzi ds. upadłości w USA, Karen B. Owens, zezwalająca na kontynuowanie postępowania w sprawie roszczeń o odzyskanie środków, została wydana 24 lipca. Odrzuciła ona zarzuty dotyczące oszukańczego przeniesienia aktywów wobec byłych członków kierownictwa Binance, Samuela Wenjuna Lima i Dinghua Xiao, a także odrębne roszczenia wniesione na podstawie prawa stanowego przeciwko pozwanym z Binance. Pozostałe zarzuty dotyczące odzyskania środków wobec Zhao i czterech podmiotów Binance przetrwały te wnioski o oddalenie, pozostawiając spór o spłatę nierozstrzygnięty.