FTX planuje wypłacić wierzycielom 900 milionów dolarów – piąta transza wypłat rozpocznie się 31 lipca

Wypłata obejmuje uprawnionych posiadaczy uznanych roszczeń z grup „Convenience” i „Non-Convenience”, którzy spełnili wymagania do dnia rejestracji 16 czerwca. Wypłatami zajmą się Bitgo, Kraken i Payoneer, a większość odbiorców otrzyma środki w ciągu jednego do trzech dni roboczych.

Łączna kwota wypłat od początku 2025 r. zbliża się obecnie do 10 mld dolarów, co stanowi jedną z największych kwot odzyskanych przez wierzycieli w historii kryptowalut.

Wypłata następuje po głosowaniu w Senacie

Piąta runda wypłat ma miejsce zaledwie dzień po tym, jak 16 lipca Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął rezolucję odrzucającą federalne ułaskawienie dla skazanego założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda. Ten niewiążący akt sygnalizuje niezmienną determinację obu partii politycznych w momencie, gdy kwota odzyskanych środków z upadłości przekroczyła 10 miliardów dolarów.

Podział wypłat według klas

Wypłata odbywa się zgodnie z priorytetami określonymi w zatwierdzonym planie upadłościowym na podstawie rozdziału 11.

• Roszczenia z tytułu uprawnień klientów serwisu Dotcom (klasa 5A) otrzymują dodatkową wypłatę w wysokości 9%, co zwiększa łączną kwotę odzysku do 105%.
• Roszczenia z tytułu uprawnień klientów z klasy 5B w USA otrzymują 5%, osiągając również łączną kwotę 105%.
• Kategoria 6A – ogólne roszczenia niezabezpieczone oraz kategoria 6B – roszczenia z tytułu pożyczek na aktywa cyfrowe – otrzymują po 3%, osiągając łączną kwotę 103%.
• Roszczenia z klasy 7 (roszczenia z tytułu usług dodatkowych) osiągają łączny poziom wypłat wynoszący 120%.

Wartości procentowe te obliczono na podstawie wartości roszczeń z dnia złożenia wniosku w listopadzie 2022 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 16 000 USD, czyli znacznie poniżej obecnych cen. Ta różnica przyczyniła się do osiągnięcia poziomu odzysku powyżej 100% w przypadku kilku klas.

Fundusz Preferred Shareholder Remission Fund Trust (PSRFT) wypłaci również 31 lipca kwotę 18 mln USD uprawnionym posiadaczom akcji uprzywilejowanych, co zwiększy łączną kwotę wypłat z PSRFT do 95 mln USD. Posiadacze akcji uprzywilejowanych muszą dopełnić formalności związanych z poświadczeniem własności, weryfikacją tożsamości (KYC) oraz formularzami podatkowymi przed rozpoczęciem współpracy z Bitgo lub Payoneer.

Co muszą zrobić wierzyciele

Wierzyciele ubiegający się o tę lub przyszłe wypłaty muszą zalogować się do portalu klienta FTX pod adresem claims.ftx.com, przejść weryfikację KYC, złożyć formularze podatkowe i zarejestrować się u wybranego dostawcy. Po rejestracji klienci nieodwołalnie kierują wypłaty do tego dostawcy i powinni kontaktować się bezpośrednio z nim w sprawach dotyczących konta.

Przeniesione roszczenia są wypłacane wyłącznie zarejestrowanemu cesjonariuszowi po upływie 21-dniowego okresu wypowiedzenia. Klienci FTX, którzy korzystali z produktu FTX DM, otrzymują osobne powiadomienia dotyczące swoich roszczeń.

FTX ponownie podkreśliło ostrzeżenie dotyczące phishingu związane z tą dystrybucją. Firma oświadczyła, że nigdy nie będzie prosić wierzycieli o podłączenie portfela, a oficjalne aktualizacje są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem zweryfikowanych kanałów wymienionych na stronie support.ftx.com.

Odzyskiwanie środków oparte na sytuacji rynkowej i postępowaniach sądowych

Upadłość FTX w listopadzie 2022 r. ujawniła deficyt w wysokości 8 miliardów dolarów po tym, jak doniesienia ujawniły, że Alameda Research posiadała duże ilości tokenu FTT należącego do FTX, co wywołało panikę bankową. W tym samym miesiącu FTX i ponad 100 podmiotów powiązanych złożyło wniosek o upadłość zgodnie z rozdziałem 11, a stanowisko Bankmana-Frieda objął John J. Ray III, specjalista ds. restrukturyzacji.

Skuteczność odzyskiwania środków znacznie wzrosła, gdy ceny bitcoina, solany i innych aktywów kryptograficznych odbiły się od minimów z 2022 r., podnosząc wartość aktywów, które masa upadłościowa mogła sprzedać. Sprzedaż aktywów, postępowania sądowe o zwrot środków oraz ugody dodatkowo zwiększyły wartość majątku, a firma FTI Consulting przypisała usprawnieniom procesów masy upadłościowej ponad 7 miliardów dolarów dodatkowych odzyskanych środków.

Plan restrukturyzacyjny na podstawie rozdziału 11 wszedł w życie 3 stycznia 2025 r., torując drogę do ustrukturyzowanych wypłat. Pierwsza wypłata miała miejsce w lutym i wyniosła około 1,2 mld dolarów, a kolejne to 5 mld dolarów w maju 2025 r., 1,6 mld dolarów we wrześniu 2025 r. oraz 2,2 mld dolarów w marcu 2026 r.

Co dalej z wierzycielami

Wielu klientów z krajów dotcomowych i Stanów Zjednoczonych osiągnęło obecnie poziom odzysku wynoszący co najmniej 105% przed odsetkami, co jest rzadkim wynikiem w przypadku upadłości na taką skalę. Masa upadłościowa nie ogłosiła jeszcze daty szóstej wypłaty, ale trwają prace nad rozstrzygnięciem spornych roszczeń oraz ostatecznym zamknięciem postępowania.

Bankman-Fried odbywa 25-letnią karę pozbawienia wolności, a jego apelacje są nadal rozpatrywane.

Niektórzy wierzyciele krytykują tempo postępowania, wskazując na przeszkody związane z weryfikacją tożsamości (KYC) oraz opóźnienia dotykające wierzycieli międzynarodowych. FTX nadal sygnalizuje próby phishingu powiązane z każdą rundą wypłat, przypominając klientom, że wiarygodne powiadomienia nigdy nie wymagają prośby o połączenie z portfelem.

Sprawa ta stała się również punktem odniesienia dla sposobu, w jaki sądy upadłościowe radzą sobie z upadłościami kryptowalutowymi na dużą skalę, a śledzenie aktywów przez syndyka oraz struktura oparta na zasadzie „wierzyciele na pierwszym miejscu” przyciągają uwagę organów regulacyjnych oceniających zasady przechowywania aktywów przez giełdy.