Według lokalnych doniesień chińska organizacja, która eksportowała prekursory fentanylu do Stanów Zjednoczonych, była również zamieszana w oszustwo kryptowalutowe na skalę milionową w Japonii. Grupa ta wyemitowała token powiązany z domeną podobną do nazwy japońskiej usługi szybkich płatności, wyłudzając od ofiar miliony dolarów.
Oszustwo „Zksync.jp”: Jak grupa zajmująca się przemytem fentanylu oszukała inwestorów kryptowalutowych w Japonii
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Nikkei ustaliło, że oszustwo związane z witryną zksync.jp doprowadziło do kradzieży setek milionów jenów, łącząc japońskie oszustwa kryptowalutowe z rynkami narkotykowymi.
- Po wykryciu ponad 120 przelewów firma Hubei Amarvel Biotech stanie wkrótce w obliczu dochodzenia w sprawie powiązań z nielegalnym rynkiem narkotykowym.
- Stany Zjednoczone oferują 5 mln dolarów za informacje o przywódcy Wuhan Yuangcheng, a DEA zamierza teraz skupić się na japońskich rynkach tranzytowych.
Chińska sieć handlu fentanylem powiązana z tokenem służącym do oszustw kryptowalutowych w Japonii
Sieci handlu narkotykami są coraz częściej powiązane z oszustwami kryptowalutowymi, nawet jako działalność poboczna uzupełniająca ich główne nielegalne działania.
Lokalne doniesienia wskazują, że grupa przestępcza, która rzekomo eksportowała prekursory fentanylu z Chin do Ameryki, była również zamieszana w oszustwa kryptowalutowe w Japonii, których ofiarą padło wiele osób.
Według śledztwa przeprowadzonego przez Nikkei grupa ta wyemitowała fałszywy token o nazwie zksync.jp, wykorzystując prestiż japońskiej domeny internetowej oraz podobieństwo tej domeny do istniejącego systemu płatności jako przynętę, aby skłonić niczego niepodejrzewających użytkowników do inwestowania w jej platformę.
Grupa korzystała z firmy-przykrywki w Japonii, zidentyfikowanej jako Firsky, powiązanej z chińskim producentem chemicznym Hubei Amarvel Biotech, którego dwóch dyrektorów zostało w zeszłym roku skazanych w Stanach Zjednoczonych z powodu bliskich powiązań z chińskimi baronami narkotykowymi.
Straty zgłoszone przez ofiary wyniosły setki milionów jenów, czyli miliony dolarów.
Działalność ta mogła służyć do prania pieniędzy pochodzących ze sprzedaży związanej z fentanylem, ponieważ firma Amarvel, będąca spółką macierzystą Firsky, często przeprowadzała przelewy kryptowalutowe z chińskimi grupami zajmującymi się oszustwami finansowymi.
Wykryto ponad 120 takich przelewów, łączących tę organizację z grupą Wuhan Yuangcheng, której przywódca został uznany przez Departament Stanu USA za „jednego z najbardziej płodnych dostawców sterydów anabolicznych na świecie” i który eksportował również prekursory fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Departament oferuje nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.
Według Davida Kinga, agenta specjalnego kierującego oddziałem DEA na region Azji i Pacyfiku, Japonia pełni rolę punktu przeładunkowego dla organizacji zajmujących się handlem narkotykami, które wykorzystują mniej rygorystyczną kontrolę przesyłek handlowych do Ameryki w porównaniu z kontrolą przesyłek chińskich.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
