Binance blokuje przelewy do MEXC po zarzutach transakcji za 16 mld USD

Binance odrzuca przelewy z MEXC i wstrzymuje wpłaty

10 listopada Binance poinformowało, że ogranicza transakcje z udziałem MEXC w związku z uznaniem tej giełdy przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) za podmiot budzący poważne obawy w zakresie prania pieniędzy. Natychmiastowe ograniczenia transakcyjne objęły MEXC, MEXC Global, podmioty stowarzyszone oraz podmioty powiązane. Giełda odradzała użytkownikom wysyłanie, odbieranie lub przeprowadzanie w inny sposób transakcji za pośrednictwem Binance z udziałem tych podmiotów.

Firma oświadczyła:

„Wnioski o wysłanie środków na adresy MEXC będą odrzucane”.

Zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi wpłat na rzecz MEXC środki wpływające z wymienionych podmiotów będą tymczasowo wstrzymywane w celu przeprowadzenia kontroli zgodności z przepisami. Posiadacze kont mogą spotkać się z dalszymi ograniczeniami, w tym z usunięciem z platformy.

Wśród objętych ograniczeniami podmiotów znalazły się MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd oraz GIDA Technology AG. FinCEN zidentyfikował GIDA jako szwajcarski podmiot należący do obecnych lub byłych podmiotów powiązanych z MEXC. Lista Binance obejmowała również inne podmioty korporacyjne, nazwy handlowe i podmioty powiązane w wielu jurysdykcjach.

FinCEN zarzuca nielegalne transakcje o wartości 16 miliardów dolarów

Departament Skarbu USA ujawnił działania przeciwko MEXC Global 6 listopada w ramach operacji „Economic Outcast” – amerykańskiej kampanii mającej na celu zakłócenie sieci finansowych irańskiego rządu. Urzędnicy zarzucili, że giełda ułatwiła przeprowadzenie nielegalnych transakcji o wartości co najmniej 16 mld dolarów w okresie od maja 2021 r. do maja 2026 r. Departament Skarbu powiązał tę działalność z obchodzeniem sankcji nałożonych na Iran, Koreę Północną i Rosję, a także z cyberprzestępczością.

Według Departamentu Skarbu wśród tych rzekomych nielegalnych przepływów znalazło się prawie 1,5 mld dolarów związanych z obchodzeniem sankcji wobec Rosji. Kwota ta obejmowała 232 mln dolarów w ramach bezpośrednich transakcji z podmiotami objętymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Urzędnicy wskazali również na transakcje z podlegającą sankcjom rosyjską giełdą Garantex oraz jej następcą, giełdą kryptowalut Grinex.

FinCEN wydał nakaz na mocy ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania brudnych pieniędzy (Combating Russian Money Laundering Act), która upoważnia Departament Skarbu do ograniczania transakcji z udziałem zagranicznych instytucji finansowych powiązanych z nielegalnymi przepływami finansowymi z Rosji. Środek ten zakazuje amerykańskim instytucjom finansowym przekazywania środków do lub z MEXC Global. Wchodzi on w życie 30 dni po opublikowaniu w Rejestrze Federalnym.

Klienci zgłaszają zamrożone środki w związku z zaostrzeniem kontroli przez giełdy

Niektórzy użytkownicy MEXC zgłosili zamrożenie środków na platformie OKX po przeniesieniu między giełdami aktywów, które określili jako swoje własne. Założyciel i dyrektor generalny Star Xu stwierdził, że OKX wzmocniło swoje kontrole przed upływem terminu wyznaczonego przez organy regulacyjne i potraktowało specjalne środki FinCEN z ostrożnością porównywalną do sankcji. Ostrzegł, że powiązane środki mogą zostać zamrożone, a konta poddane dochodzeniu.

Dyrektor generalny MEXC, Vugar Usi, zaznaczył, że firma rozpoczęła niezależny przegląd swoich mechanizmów kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji. Dodał, że zamierza konstruktywnie współpracować z FinCEN. W odpowiedzi na nakaz FinCEN z 7 listopada MEXC oświadczyło, że działa normalnie, a aktywa użytkowników pozostają bezpieczne.

W lutym Binance przedstawiło swój szeroko zakrojony program monitorowania zgodności z przepisami, oświadczając, że proaktywnie usuwa konta wysokiego ryzyka. Firma poinformowała, że w 2025 r. przetworzyła ponad 71 000 wniosków organów ścigania na całym świecie. Opisała również inwestycje rzędu setek milionów dolarów w infrastrukturę monitorowania transakcji i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Oprócz bezpośrednich przelewów na konta handlowe, komunikat Binance obejmował również pośrednie transakcje z udziałem wymienionych podmiotów. Tego rodzaju działania mogą stanowić naruszenie warunków użytkowania i spowodować tymczasowe ograniczenia dotyczące środków i kont objętych kontrolą na czas trwania postępowania. Firma poleciła użytkownikom, których dotyczy ta sytuacja, skontaktowanie się z działem pomocy technicznej Binance za pośrednictwem oficjalnych kanałów.