Z doniesień w mediach społecznościowych wynika, że niektóre giełdy, w tym OKX, zaczęły blokować wpłaty z adresów powiązanych z MEXC po tym, jak Departament Skarbu USA umieścił tę giełdę na czarnej liście za obsługę nielegalnych transakcji finansowych o wartości ponad 16 miliardów dolarów, związanych z podmiotami objętymi sankcjami w Iranie, Rosji i Korei Północnej.
OKX zamraża wpłaty użytkowników MEXC po nakazie FinCEN
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- FinCEN wykluczył MEXC z amerykańskiego systemu finansowego za rzekome przetwarzanie 16 mld dolarów na rzecz podmiotów zagranicznych objętych sankcjami.
- W odpowiedzi OKX natychmiast ograniczyło bezpośrednie przelewy z MEXC i zaczęło zamrażać środki użytkowników, których dotyczyła ta sytuacja.
- MEXC twierdzi, że działalność przebiega bez zakłóceń, a firma współpracuje z podmiotami analitycznymi w celu przywrócenia statusu bezpiecznych adresów.
Klienci MEXC borykają się z wstrzymaniem transakcji po umieszczeniu giełdy na czarnej liście Departamentu Skarbu USA
Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) podjęła niedawno działania przeciwko MEXC, jednej z 20 największych giełd kryptowalut, co zaczyna odczuwać jej klienci.
Użytkownicy MEXC skarżą się na wstrzymanie wpłat na giełdach takich jak OKX podczas dokonywania bezpośrednich transakcji ze swoich kont po tym, jak FinCEN wydał nakaz odcięcia MEXC od amerykańskiego systemu finansowego za pełnienie roli, którą instytucja ta określiła jako „centrum dla podmiotów objętych sankcjami”, przetwarzając ponad 16 miliardów dolarów dla podmiotów w Iranie, Rosji i Korei Północnej, mimo że firma niedawno zaprzestała obsługi użytkowników w Rosji i na Białorusi.
W mediach społecznościowych pojawiło się wiele doniesień zwracających uwagę na tę sytuację, a użytkownicy twierdzili, że ich wpłaty zostały zamrożone „pod niejasnym pretekstem, że pochodzą z »adresu potencjalnie wysokiego ryzyka«”.
„Nie jesteśmy przestępcami. Jesteśmy zwykłymi użytkownikami kryptowalut, którzy przenoszą własne aktywa między giełdami” – powtórzył użytkownik.
Star Xu, założyciel i dyrektor generalny OKX, wyjaśnił, że chociaż nakaz FinCEN zakazywał jedynie amerykańskim instytucjom finansowym dokonywania jakichkolwiek przelewów środków z lub do MEXC Global i przewidywał 30-dniowy okres przejściowy, giełda „już znacznie wzmocniła swoje mechanizmy kontroli, zamiast czekać do upływu terminu”.”
„OKX traktuje specjalne środki FinCEN z ostrożnością porównywalną do sankcji. Zgodnie z naszymi procedurami zgodności środki związane z platformami objętymi nakazem mogą zostać zamrożone, a powiązane konta mogą zostać poddane dalszemu dochodzeniu” – podkreślił Xu, wzywając użytkowników do unikania bezpośrednich przelewów środków z MEXC.
Dyrektor generalny MEX, Vugar Usi, podkreślił, że działalność giełdy przebiega nadal bez zakłóceń, nawet przy zwiększonym wolumenie wypłat. Firma współpracuje z dostawcami usług analitycznych, takimi jak Elliptic, aby usunąć specjalną klasyfikację ryzyka z swoich adresów i przywrócić je do pierwotnej kategorii „giełda”.
„Chciałbym podkreślić, że poważnie traktujemy obawy zgłoszone w nakazie FinCEN. Zamierzamy konstruktywnie współpracować z FinCEN i rozpoczęliśmy niezależny przegląd naszych mechanizmów kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sankcji” – podsumował.
Niemniej jednak coraz więcej użytkowników martwi się o stan swoich portfeli kryptowalutowych, zastanawiając się, czy sama interakcja z adresami MEXC w dowolnym momencie może narazić ich środki na ryzyko, nie otrzymując przy tym jasnej odpowiedzi.
Przed wydaniem decyzji przez FinCEN platforma MEXC odnotowała znaczny wzrost obrotów tokenizowanych aktywów – we wrześniu wolumen transakcji spotowych aktywów opartych na sztucznej inteligencji wzrósł o 88%, a wolumen transakcji spotowych tokenizowanych akcji amerykańskich skoczył o 81%.
Kioski kryptowalutowe napędzają nową falę oszustw i prania pieniędzy kierowanego przez kartele, co skłania do pilnych wezwań do zaostrzenia kontroli w całym amerykańskim systemie finansowym.
Czytaj teraz: FinCEN Celuje w Kioski Kryptograficzne, gdy Straty z Oszustw Eksplodują na Rynkach USA
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
O autorze
NAPISAŁSergio Goschenko
Sergio jest dziennikarzem zajmującym się kryptowalutami, mieszkającym w Wenezueli.
