Dziewięć kont na platformie Polymarket zostało oznaczonych jako podejrzane po osiągnięciu 98-procentowego wskaźnika wygranych w związku z atakami na Iran

Rozwój zakładów geopolitycznych

Dziewięć powiązanych kont na platformie prognostycznej Polymarket zarobiło ponad 2,4 mln dolarów, obstawiając prawie wyłącznie terminy amerykańskich działań wojskowych w Iranie, co wzbudziło niepokój analityków, którzy twierdzą, że ten schemat wyraźnie wskazuje na wykorzystywanie informacji poufnych. Bubblemaps, firma zajmująca się analizą blockchain, stwierdziła, że konta te postawiły ponad 80 zakładów ze 98-procentowym wskaźnikiem wygranych, w tym zakłady dotyczące dat pierwszych amerykańskich ataków, usunięcia najwyższego przywódcy Iranu oraz ogłoszenia zawieszenia broni.
„To może być najbardziej szalony wzorzec, jaki do tej pory znaleźliśmy na Polymarket” – powiedział Nicolas Vaiman, współzałożyciel i dyrektor generalny Bubblemaps. „Samo szczęście nie wyjaśnia tych liczb”.

Według raportu CBS, tylko na wyniki działań wojskowych postawiono ponad 1 mld dolarów. Jednak wzrost ten przyciągnął również uwagę organów regulacyjnych i śledczych, którzy obawiają się, że osoby z dostępem do informacji niejawnych mogą wykorzystywać te platformy.

„To nowy rodzaj wykorzystywania informacji poufnych” – powiedział Rob Schwartz, partner w Morgan Lewis i były urzędnik Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). Chociaż transakcje na Polymarket są publicznie widoczne, tożsamość inwestorów pozostaje anonimowa.

Jednak Polymarket oświadczył, że stworzył „najbardziej kompleksową infrastrukturę zapewniającą integralność rynku w branży rynków prognoz”, łączącą surowe zasady dotyczące wykorzystywania informacji poufnych, nadzór oparty na sztucznej inteligencji oraz analizę śledczą opartą na technologii blockchain. Firma stwierdziła, że jej ulepszone zasady dotyczące integralności rynku zabraniają wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji rynkowej oraz praktyk zakłócających funkcjonowanie zarówno na jej zdecentralizowanej platformie, jak i na regulowanej przez CFTC giełdzie w Stanach Zjednoczonych.

Polymarket poinformował, że współpracuje z „światowej klasy firmami zajmującymi się analizą danych” w celu prowadzenia nadzoru nad transakcjami w czasie rzeczywistym i wykrywania anomalii, a także że zgłasza podejrzane działania organom ścigania.
„Akt oskarżenia przeciwko Gannonowi Kenowi Van Dyke'owi jest dowodem naszego zaangażowania w praktyce” – stwierdziła firma. „Polymarket zidentyfikował tę działalność, zgłosił ją władzom, a system zadziałał. Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi nie jest mile widziane na Polymarket, a osoby, które próbują to robić, zostaną zidentyfikowane”.

W zeszłym miesiącu prokuratorzy federalni oskarżyli sierżanta sztabowego armii Van Dyke'a o wykorzystanie informacji niejawnych do postawienia zakładów o wartości około 34 000 dolarów na misję sił specjalnych wymierzoną w byłego przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro. Prokuratorzy twierdzą, że zarobił ponad 400 000 dolarów. Van Dyke nie przyznał się do winy.

Organy nadzorujące ostrzegają przed nadużyciami systemowymi

Szef działu dochodzeń w Bubblemaps stwierdził, że liczba osób mających dostęp do wrażliwych szczegółów operacyjnych — od planistów, przez analityków wywiadu, po członków rodzin — stwarza podatny grunt dla nadużyć.

Tymczasem organizacja Anti-Corruption Data Collective wykryła podobne sygnały ostrzegawcze. Jej analiza zakładów o niskim prawdopodobieństwie wygranej na platformie Polymarket — zakładów powyżej 2500 dolarów z szansą na wygraną poniżej 35% — wykazała, że gracze wygrywali częściej niż można by się spodziewać, co sugeruje zjawisko nazwane przez grupę „systemowym wykorzystaniem informacji poufnych”.

Podejrzane działania pojawiły się również na tradycyjnych rynkach towarowych. 23 marca, gdy trwały walki w Iranie, nagle złożono kontrakty terminowe na ropę o wartości ponad 800 mln dolarów w oczekiwaniu na spadek cen. Piętnaście minut później prezydent Donald Trump opublikował na Truth Social, że Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne” rozmowy. Ceny ropy spadły o ponad 10%.

„Mówimy o dziesiątkach milionów, może nawet 80 milionach dolarów” – powiedział David Kovel, były makler surowcowy, obecnie reprezentujący ofiary oszustwa. Śledczy federalni badają te transakcje, choć nie wniesiono jeszcze żadnych zarzutów.

Stawka wykracza poza rynki finansowe. Emanuel Fabian, korespondent wojskowy „Times of Israel”, powiedział, że otrzymał groźby przemocy od graczy po tym, jak poinformował, że irański pocisk uderzył w pusty las – szczegół, który unieważnił niektóre zakłady na Polymarket. Polymarket zablokował konta osób zaangażowanych w tę sprawę.

Nadzór nad rynkami prognoz spoczywa na CFTC, która w ostatnich latach odnotowała spadek liczby pracowników i osłabienie egzekwowania przepisów. Przewodniczący Michael Selig odmówił udzielenia wywiadu, ale powiedział, że agencja zatrudnia nowych pracowników i wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania nadużyć. W marcu Biały Dom przypomniał pracownikom, że wykorzystywanie informacji niepublicznych na rynkach prognoz stanowi przestępstwo.

Deebs ostrzegł, że konsekwencje wykraczają poza przestępstwa finansowe. Powiedział, że jeśli analitycy potrafią wykrywać nieprawidłowe transakcje, to zagraniczni przeciwnicy również mogą to robić — i mogą odpowiednio dostosować swoje plany wojskowe.

„Mówiąc wprost, może to stanowić zagrożenie dla życia ludzi” — powiedział.