Departament Sprawiedliwości i Komisja Handlu Towarowego badają transakcje naftowe o wartości 2,6 mld dolarów, które miały miejsce przed oświadczeniami Trumpa i Iranu: raport

DOJ i CFTC badają transakcje na kontrakty terminowe na ropę przed ogłoszeniami dotyczącymi Iranu

Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) badają podobno co najmniej cztery transakcje kontraktami terminowymi na ropę o łącznej wartości ponad 2,6 mld dolarów. Zakłady zostały postawione przed spadkiem cen w związku z oświadczeniami prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi Iranu, w tym decyzjami o działaniach wojskowych i zawieszeniu broni, a także wypowiedziami irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego na temat Cieśniny Ormuz.

Dane handlowe uzyskane przez ABC News od London Stock Exchange Group wykazały kilka dużych zakładów związanych ze spadkiem cen ropy. 23 marca inwestorzy postawili ponad 500 mln dolarów około 15 minut przed tym, jak Trump oświadczył, że opóźni grożące ataki na irańską sieć energetyczną. 7 kwietnia kolejna transakcja o wartości 960 mln dolarów miała miejsce na kilka godzin przed ogłoszeniem przez Trumpa tymczasowego zawieszenia broni.

Kongresman Ritchie Torres już wcześniej wezwał federalne organy regulacyjne do zbadania transakcji związanych z zawieszeniem broni. W liście z 14 kwietnia zwrócił się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi o wszczęcie wspólnego dochodzenia w sprawie potencjalnego wykorzystania informacji poufnych, manipulacji rynkowej oraz wszelkiego nadużycia poufnych informacji rządowych lub dyplomatycznych. Torres stwierdził w liście:

„Według wielu wiarygodnych doniesień prasowych, tuż przed ogłoszeniem zawieszenia broni inwestorzy postawili około 950 mln dolarów na spadek cen ropy”.

Dane handlowe nie ujawniają tożsamości inwestorów

Osobna transakcja miała miejsce 17 kwietnia, kiedy to inwestorzy postawili 760 mln dolarów na spadek cen ropy około 20 minut przed opublikowaniem przez Araghchiego informacji o otwarciu Cieśniny Ormuz. Kolejna aktywność miała miejsce 21 kwietnia, kiedy to około 15 minut przed przedłużeniem zawieszenia broni przez Trumpa pojawiły się zakłady o łącznej wartości 430 mln dolarów. Dane London Stock Exchange Group przeanalizowane przez ABC News nie wskazują, kto złożył te zlecenia. Nie dowodzą one również, że którykolwiek z inwestorów działał w oparciu o informacje poufne. Reuters jako pierwszy poinformował o wzorcu aktywności na rynku ropy związanym z rozwojem konfliktu w Iranie.

Torres ostrzegł, że gdyby inwestorzy działali w oparciu o wcześniejszą wiedzę o ogłoszeniu zawieszenia broni, stwierdzając:

„Stanowiłoby to nie tylko naruszenie prawa, ale także fundamentalne naruszenie zaufania publicznego do uczciwości rynków amerykańskich”.

Śledczy federalni nie oskarżyli publicznie żadnej osoby ani firmy o popełnienie przestępstwa. Ani Departament Sprawiedliwości, ani Komisja Handlu Towarowego (CFTC) nie skomentowały tych transakcji. Dochodzenie nadal koncentruje się na tym, czy termin i skala zakładów były związane z dostępem do informacji niepublicznych, zanim ogłoszenia mające wpływ na rynek stały się publiczne.