Coinbase zamraża kryptowaluty o wartości 3 mln dolarów w ramach akcji przeciwko oszustwom wymierzonej w globalne sieci przestępcze

Jak zamrożenie 3 milionów dolarów przez Coinbase wpisuje się w szerszą akcję Departamentu Sprawiedliwości przeciwko oszustwom

Giełda kryptowalut Coinbase (Nasdaq: COIN) ogłosiła 3 czerwca, że zamroziła ponad 3 miliony dolarów w aktywach kryptowalutowych powiązanych z przestępczymi sieciami oszustów w Azji Południowo-Wschodniej. Działanie to zostało podjęte przez grupę zadaniową Scam Center Strike Force Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), a wśród uczestników z sektora prywatnego w tej szeroko zakrojonej operacji znalazły się firmy Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase oraz Starlink należący do SpaceX.

Operacja skupiała się na syndykatach powiązanych z oszustwami matrymonialnymi, oszustwami inwestycyjnymi oraz oszustwami związanymi z pracą przymusową. Sieci te atakowały ofiary na całym świecie i wykorzystywały konta internetowe, kanały finansowe oraz infrastrukturę fizyczną do prowadzenia swojej działalności.

Firma określiła swoją rolę jako część szerszych działań mających na celu wyeliminowanie nieuczciwych podmiotów z rynku kryptowalut przy jednoczesnym zachowaniu legalnych zastosowań technologii blockchain w finansach. Firma zajmująca się kryptowalutami napisała:

„Coinbase zamroziło ponad 3 miliony dolarów w aktywach kryptowalutowych bezpośrednio powiązanych z tymi sieciami przestępczymi”.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że wyniki te są efektem „Disruption Week”, skoordynowanej inicjatywy, która odbyła się w Waszyngtonie w dniach 18–21 maja. Wśród dodatkowych uczestników z sektora prywatnego znalazły się firmy Silent Push, TRM Labs i Zenlayer.

W akcji uczestniczyły takie organy jak FBI, Secret Service, HSI, australijska policja federalna, kanadyjskie centrum ds. zwalczania oszustw, policja nowozelandzka, królewska policja tajska oraz brytyjska agencja ds. przestępczości (National Crime Agency).

Działania te doprowadziły do zablokowania ponad 1,4 miliona kont, zamrożenia kryptowalut o wartości ponad 3,8 miliona dolarów, przerwania złośliwej aktywności sieciowej, wyłączenia serwerów, skierowania spraw do organów śledczych oraz siedmiu aresztowań w Tajlandii.

Dlaczego rejestry blockchain stały się kluczową bronią w walce z oszustwami kryptowalutowymi

Giełda opisała, w jaki sposób kryptowaluty mogą pomóc śledczym w skuteczniejszym śledzeniu nielegalnych finansów niż wiele tradycyjnych systemów. Firma wskazała na trwały rejestr transakcji w łańcuchu bloków jako narzędzie do śledzenia środków w portfelach, na kontach i w sieciach. Takie ujęcie podważa powszechny pogląd, że aktywa cyfrowe służą głównie do popełniania przestępstw finansowych.

Ta szeroko zakrojona operacja spowodowała poważne zakłócenia w całym ekosystemie oszustw. Według Coinbase zablokowano ponad 1,4 miliona kont, dokonano 63 aresztowań, unieruchomiono tysiące zestawów Starlink oraz zamrożono miliony aktywów pochodzących z przestępstw. Wyniki pokazują, jak skoordynowana presja może jednocześnie uderzyć w grupy oszustów w obszarach komunikacji, płatności i infrastruktury.

Coinbase napisał:

„Ta operacja jest dowodem na to, że oszustów nie da się powstrzymać przez pojedynczą firmę lub agencję działającą samodzielnie”.

Departament Sprawiedliwości odnotował, że straty spowodowane oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty wzrosły z 3,96 mld dolarów w 2023 r. do 5,8 mld dolarów w 2024 r. Zgłoszone straty wzrosły o 24% w 2025 r. do ponad 7,2 mld dolarów. Departament podkreślił również, że wiele operacji prowadzonych jest z kompleksów w Kambodży, Laosie i Birmie, gdzie pracownicy będący ofiarami handlu ludźmi mogą być zmuszani do oszukiwania ofiar za granicą.