Binance zaprzestaje współpracy z 16 platformami i ostrzega przed weryfikacją portfeli

Binance wyznacza trzy terminy wprowadzenia ograniczeń transakcyjnych

Zgodnie z ograniczeniami ogłoszonymi 14 sierpnia transakcje z udziałem 16 dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi nie będą już przetwarzane przez Binance. Giełda poinstruowała użytkowników, aby po upływie odpowiednich terminów wejścia w życie nie wysyłali środków do wymienionych podmiotów, nie przyjmowali od nich aktywów ani nie angażowali się w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w relacje z nimi.

Ograniczenia weszły w życie 7 sierpnia w odniesieniu do platformy Shelbit, obsługiwanej przez Shelbit General Trading LLC, oraz giełdy Aban Tether Exchange. 13 sierpnia Binance zastosowało drugi termin w odniesieniu do A7 Nigeria, A7 Africa i Pilotfinance Ltd., a następnie 23 sierpnia wprowadzono ograniczenia obejmujące 11 kolejnych platform, w tym HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX i WhiteBird.

Pozostałe podmioty objęte terminem 23 sierpnia to Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa oraz Exnode, w tym Exnode Pay. Binance ostrzegło:

„Wszelkie transakcje podejmowane w tych terminach lub po nich mogą zostać wstrzymane i poddane weryfikacji zgodności. W trakcie trwania weryfikacji na dotknięte nią portfele mogą zostać nałożone ograniczenia, a takie działania mogą również stanowić naruszenie Warunków użytkowania Binance”.

Sankcje wymierzone w irańskie i rosyjskie sieci kryptowalutowe

Władze amerykańskie nałożyły sankcje na Shelbit i Aban Tether w ramach działania Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) z 7 sierpnia. Departament Skarbu zarzucił, że adresy Shelbit dokonały wymiany ponad 3 mln dolarów z adresami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, podczas gdy Aban Tether przetwarzał transakcje z udziałem wcześniej wskazanych irańskich giełd.

Wcześniejsze działania egzekucyjne wobec Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex zaostrzyły wymogi weryfikacyjne dotyczące ekspozycji na irańskie giełdy. Działania sankcyjne z 2 czerwca, dotyczące czterech irańskich platform, objęły podmioty, które OFAC zidentyfikowało później jako kontrahentów transakcyjnych Aban Tether, łącząc sierpniowe ograniczenia z szerszą kampanią wymierzoną w przepływy aktywów cyfrowych powiązanych z Iranem.

Władze Wielkiej Brytanii osobno zajęły się giełdami kryptowalut oraz wspieraną przez Kreml siecią A7, ogłaszając 26 maja 18 decyzji sankcyjnych. Urzędnicy zarzucili sieci A7 wspieranie unikania sankcji, zamówień wojskowych oraz płatności związanych z ropą naftową, podczas gdy sama sieć twierdziła, że w poprzednim roku przepłynęło przez nią ponad 90 miliardów dolarów.

Pakiet sankcji brytyjskich obejmował kilka podmiotów figurujących na liście Binance, takich jak EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia i Huobi Global. Sankcje objęły również giełdy i dostawców usług płatniczych powiązanych z trasami rozliczeniowymi skierowanymi do Rosji, infrastrukturą stablecoinów oraz transgranicznymi kanałami płynności.

A7 rozszerza alternatywne systemy płatności w obliczu rosnącej presji na przestrzeganie przepisów

Firma A7 promuje alternatywne systemy rozliczeń transgranicznych w sytuacji, gdy rządy zachodnie ograniczają dostęp do dotychczasowych kanałów finansowych. A7 twierdzi, że obsługuje ponad 10 000 partnerów handlowych i pośredniczy w prawie jednej piątej rosyjskiego rynku rozliczeń międzynarodowych. Jej stablecoin A7A5, zabezpieczony rublem, przekroczył podobno łączny wolumen transakcji wynoszący 100 miliardów dolarów.

Binance rozszerzyło działania w zakresie zgodności z przepisami, reagując jednocześnie na kontrolę transakcji z udziałem podmiotów objętych ograniczeniami. Firma poinformowała wcześniej o spadku ekspozycji na transakcje związane z sankcjami o 96,8% w okresie od stycznia 2024 r. do lipca 2025 r. Dział ds. zgodności zatrudnia ponad 1 500 pracowników, co stanowi około 25% globalnej siły roboczej firmy.

Użytkownicy pozostają odpowiedzialni za potwierdzenie miejsca docelowego, sieci oraz kontrahenta przed zainicjowaniem nieodwracalnego przelewu w łańcuchu bloków. Niewielka transakcja testowa może ujawnić błędy adresu lub sieci, choć nie wyeliminuje to ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów, wynikającego z przekazywania aktywów na platformę objętą ograniczeniami lub do portfela z nią powiązanego.

Scentralizowane giełdy sprawują nadzór nad aktywami klientów i mogą opóźniać, weryfikować lub uniemożliwiać wypłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Portfel z samodzielnym przechowywaniem zapewnia właścicielowi kontrolę nad kluczami prywatnymi, ale nie zwalnia z obowiązków wynikających z sankcji ani nie chroni użytkowników dokonujących transakcji z kontrahentami objętymi ograniczeniami. Ostatnia grupa ograniczeń platformy Binance wchodzi w życie 23 sierpnia.