Klagen, som inkluderer tidligere BitMEX-CEO Arthur Hayes og tidligere CTO Samuel Reed som saksøkte, hevder at børsen drev et bedragersk opplegg fra et insiderbord administrert av Head of Business Development Gregory Dwyer for å handle mot sine brukere.
Utnyttelse av private data: Søksmål hevder at BitMEX brukte «gudetilgang» for å tvinge frem kundelikvidasjoner
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- BitMEX og grunnleggerne står overfor et søksmål i New York som anklager børsen for å manipulere handler for å stjele sikkerhetsstillelse.
- Saksøkerne hevder BitMEX brukte serverfrys og hemmelige insiderkontoer for med vilje å fremtvinge likvideringer.
- Søksmålet søker status som gruppesøksmål og tilbakeføring av over 600 BTC som gikk tapt i disse tvangslikvideringene.
BitMEX anklages for å handle mot sine brukere i ny klage
BitMEX, kryptobørsen som nylig kunngjorde at den vil trappe ned driften innen 23. september, har blitt rammet av et søksmål i den sørlige distriktsdomstolen i New York for å ha drevet bedragersk handelspraksis.
Klagen, innlevert torsdag av BKX Services, et Nevada-selskap som opererer fra New York, og David Namdar, hevder at børsen manipulerte handel med kryptoderivater mot kundene sine for å beslaglegge deres sikkerhetsstillelse.
Arthur Hayes, medgründer og tidligere CEO; Samuel Reed, medgründer og tidligere CTO; Benjamin Delo, medgründer; og Gregory Dwyer, tidligere Head of Business Development, er også oppført som saksøkte.
Saksøkerne anklager BitMEX for å ha drevet et insiderhandelsbord, i stor grad administrert av Gregory Dwyer gjennom 2018, som utnyttet såkalt «god access» til private kundedata for å handle mot børsens brukere. BitMEX skal angivelig ha brukt engangskontoer til å plassere strategiske handler og utløse masselikvidering.
Søksmålet understreker at BitMEX med vilje frøs serverne sine i perioder med volatile markeder og opprettholdt insider-tilgang for å manipulere og plassere handler, mens kunder som var utestengt ikke kunne justere sikkerhetsstillelsen eller endre posisjonene sine.
Påstandene indikerer også at BitMEX’ likvideringsmotor på den tiden beslagla 100 % av kundenes sikkerhetsstillelse selv om tapene bare nådde 50 % av de innskutte midlene, og kanaliserte profitten inn i et forsikringsfond som kunne tømmes til børsens fordel.
BKX Services og Namdar søker gruppesertifisering av klagen og tilbakeføring in natura av over 600 BTC som gikk tapt i tvangslikvideringer utført av børsen, i tillegg til kompensatoriske erstatningskrav for BitMEX’ handlinger og dekning av juridiske honorarer og kostnader.
I januar 2025 inngikk BitMEX forlik i en sak om brudd på Bank Secrecy Act (BSA), og gikk med på å betale 100 millioner dollar i bøter etter at DOJ understreket at det med vilje unnlot «å etablere, implementere og opprettholde et tilstrekkelig program mot hvitvasking av penger».
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
