Bitmex har blitt pålagt å betale en bot på 100 millioner dollar etter en langvarig juridisk kamp som følge av brudd på amerikanske hvitvaskingsregler.
Bitmex inngår forlik på $100M i hvitvaskingssaken etter at DOJ angivelig krevde $420M
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Bitmex rammet med ytterligere 100 millioner dollar bot for brudd på Bank Secrecy Act
I juli 2024 erkjente HDR Global Trading Limited, operatøren bak Bitmex-børsen, skyld i å ha brutt den amerikanske Bank Secrecy Act (BSA). Boten markerer kulminasjonen av en serie juridiske utfordringer som har innblandet selskapet i en tvist med det amerikanske justisdepartementet (DOJ).
Mens Bitmex anerkjente straffen, bemerket det at beløpet ble betydelig redusert fra de 420 millioner dollar som opprinnelig ble etterfulgt av DOJ. “Denne prosessen har pågått i årevis, hvor DOJ først ba om over 200 millioner dollar i nye penger for å inngå en avtale – når vi avslo dette latterlige tilbudet, krevde de deretter en straff på omtrent 420 millioner dollar i domsavsigelsen,” opplyste kryptobørsen.
Etter dommen uttrykte Bitmex misnøye med resultatet, men bemerket at den pålagte boten var langt under de tidligere kravene. Selskapets advokater argumenterte opprinnelig for at en tidligere bot på 110 millioner dollar, sammen med skylderkjennelser fra selskapets medstiftere, Benjamin Delo og Arthur Hayes, burde være tilstrekkelig for å adressere bruddene fra 2015 til 2020.
I kunngjøringen fremhevet Bitmex videre fremskrittene det har gjort i forbedringen av sine overholdelses protokoller. Disse tiltakene inkluderer integrering av “beste i klassen” Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) systemer. Børsen hevder at disse oppgraderingene har blitt godt mottatt av brukerne, forretningspartnerne, og reguleringsorganer.
Til tross for rettslig forlik, hevder Bitmex at anklagene er utdaterte, med henvisning til kommentarer de ga i juli 2024 da de erkjente skyld i en anklage om brudd på BSA. Selskapet bekreftet sitt engasjement for innovasjon, med vekt på sitt fokus på å levere førsteklasses kryptoprodukter og tjenester til sine kunder. Bitmex konkluderte med å gjenta sin dedikasjon til å forbli en ledende krypto derivater børs, med henvisning til sitt rykte for markedstillit, operasjonell motstandskraft, og kontinuerlig produktutvikling.
