Nigerias regjering har anklaget Binance for å legge til rette for terrorisme og kidnappingsfinansiering gjennom ulovlige pengeoverføringer på sin kryptovalutabørsplattform.
Nigeria påstår at Binance har tilrettelagt for finansiering av terrorisme og kidnappinger
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Binance møter økte juridiske utfordringer i Nigeria
Før den nigerianske regjeringens nedslag mot Binance, kanaliserte kidnappergjenger og terrorister ulovlige midler gjennom kryptovalutabørsen, uttalte informasjonsminister Alhaji Mohammed Idris nylig uttalt. Idris sa at denne situasjonen etterlot den nigerianske regjeringen uten annet alternativ enn å gripe inn mot Binance.
Ministerens kommentarer kom dager etter at han avviste påstander om at den nigerianske regjeringen utpresset kryptovalutabørsen. I bemerkninger publisert av Semafor, benektet Idris også påstander om at regjeringen holder Binance ansvarlig for svekkelsen av den lokale valutaen. Imidlertid er Idris sitert i Semafor-rapporten for å si at Binance bidro til nedgangen i nairaen.
Derfor innførte den nigerianske regjeringen flere tiltak rettet mot Binance, inkludert innlevering av et søksmål på 81 milliarder dollar mot børsen. Også anklager om hvitvasking av penger og skatteunndragelse er reist mot Binance.
Da den nigerianske regjeringen først tok til handling mot Binance, arresterte den også Tigran Gambaryan, kryptobørsens sikkerhetssjef. Gambaryans langvarige varetekt førte til påstander om at den nigerianske regjeringen brukte det for å tvinge Binance til å betale en bestikkelse på $150 millioner. Etter å ha tilbrakt flere måneder i varetekt, ble Gambaryan til slutt løslatt på helsemessig grunnlag, og avsluttet en tvist som truet amerikansk-nigerianske relasjoner.
Imidlertid, etter at Gambaryan gjengav bestikkelsespåstandene i et intervju med en amerikansk publikasjon, anklaget den nigerianske regjeringen Binance-ansatte for å lyve. Noen dager senere ble Binance stevnet med milliarddollar-søksmålet. Den siste anklagen, som knytter Binance til terrorisme og kidnapping, legger til dets voksende juridiske problemer i et land med Afrikas største kryptomarked.
Idris sa i oppbyggingen av den nigerianske regjeringens sak om at Binance ble brukt av terrorister og kidnappere:
“Hvis du ser en strøm av finansiering mellom noen som påstås å gjøre finansielle transaksjoner i ditt land og deretter mennesker som er engasjert i destabiliserende handlinger, vil dette selvfølgelig være av interesse.”
