Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan benekter påstander om å ha ført 26 milliarder dollar ut av det afrikanske landet

Falskt Møte

Tigran Gambaryan, leder for etterlevelse av økonomisk kriminalitet hos Binance, har gjentatt påstanden om at korrupte nigerianske lovgivere krevde $150 millioner i bytte mot å frafalle saken mot kryptobørsen. Ifølge Gambaryan brukte lovgiverne, som ønsket at midlene deres skulle overføres direkte til deres kryptovaluta-lommebøker, “falske kameraer og media” for å få møtet med de besøkende Binance-lederne til å virke legitimt.

Som rapportert av Bitcoin.com News i mai 2024, anklaget Binance-sjef Richard Teng på lignende måte medlemmer av Nigerias huskomité for økonomiske forbrytelser (HCFC) for å ha bedt om en bestikkelse på $150 millioner. Den gang avviste nigeriansk informasjonsminister Mohammed Idris påstandene, og kalte dem en avledningstaktikk fra selskapet “desperat etter å tilsløre de alvorlige straffeanklagene det står overfor.”

Imidlertid insisterte Gambaryan i sitt innlegg 14. februar på at forsøket faktisk ble gjort med involvering av Department of State Services (DSS). Som svar på den nigerianske regjeringens påstand om at Binance hadde smuglet $26 milliarder ut av landet, uttalte Gambaryan at denne påstanden rett og slett ikke var sann. Han sa:

Beløpet på $26 milliarder som de fortsatte å fremheve offentlig som en slags mystisk penger som rømmer Nigeria er totalt BS. Denne informasjonen ble gitt som svar på deres forespørsel og var rett og slett kumulative handelsdata for nigerianere på plattformen. Disse pengene forlot ikke Nigeria—det var bare folk som kjøpte og solgte krypto. For eksempel, hvis du handler $100 hundre ganger, er det $10,000 i handelsvolum, men i virkeligheten brukte du bare $100. Igjen, bare et annet eksempel på at de lyver for å dekke over deres BS-etterforskning.

Rett etter at Gambaryan delte de eksplosive detaljene fra Binances møte med politikerne og regjeringsrepresentantene i det vestafrikanske landet, utga den nigerianske informasjonsministeren sin egen uttalelse der han oppfordret innbyggerne til å ignorere de falskhet som ble fremmet av Binance-medarbeideren. Mens erklæringen erkjenner bestikkelsespåstanden, sa Idris at det var den nigerianske regjeringen som initierte en etterforskning “selv om det ikke var noen formell klage fra noen.”

Idris’ uttalelse avslørte også at hans regjering hadde avvist det amerikanske tilbudet om å betale $5 millioner for å sikre Gambaryans løslatelse.

“Regjeringen [Nigeria] avviste Binances tilbud om en forskuddsbetaling på $5 millioner i bytte mot Mr. Gambaryans frihet, til fordel for en mer gunstig avtale med den amerikanske regjeringen,” legger uttalelsen til.

Ministeren hevdet også at Gambaryans ubegrunnede påstander avslørte hans motiv for å diskreditere og intimidere de som sørget for at han ble stilt for retten.