Velkommen til Latam Insights, en samling av de mest relevante kryptonyhetene fra Latin-Amerika den siste uken. I denne utgaven innfører Brasil revisjonskrav for VASP-er, Mexico og EU utforsker muligheter for å rette innsatsen mot kryptorelatert hvitvasking av penger på globalt nivå, og den amerikanske regjeringen erklærer Brasils gjenger som globale terrororganisasjoner.
Latam-innsikt: Den globale krigen mot kryptohvitvasking tiltar i Mexico og Brasil
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Under instruksjon 739 pålegger Brasil CVM-registrerte, uavhengige revisjoner for å innvilge kryptolisenser.
- Claudia Sheinbaum inngikk en EU-avtale på €5 mrd., som gjør det mulig for Mexico å koordinere globale antihvitvaskingsregler.
- Marco Rubio stemplet CV og PCC som globale terrorister, med etterlevelsessanksjoner knyttet til FTO fra og med 5. juni.
Nye regler for krypto i Brasil: Sentralbanken krever strenge uavhengige revisjoner for VASP-er
Sentralbanken i Brasil har innført enda et krav for å godkjenne driften til tilbydere av virtuelle aktivatjenester (VASP-er) i landet.
I henhold til Normativ instruksjon nr. 739, utstedt fredag, krever banken nå at VASP-er legger frem en uavhengig revisjon fra en enhet registrert hos den brasilianske verdipapirtilsynsmyndigheten (CVM) for å utstede driftslisenser.
Revisjonene, omtalt som «rapporter om rimelig sikkerhet», må inneholde data som vurderer VASP-ens etterlevelse av regelverk på ulike områder, inkludert institusjonell policy, organisasjonsstruktur og opplæring av ansatte; intern risikovurdering knyttet til bruk av selskapets produkter og tjenester i gjennomføring av hvitvasking av penger og terrorfinansieringsforbrytelser; samt prosedyrer utformet for å kjenne kundene dine.
Mexico og EU slår seg sammen for å bekjempe global kryptohvitvasking
Roberto Velasco Álvarez, Mexicos utenriksminister, og Kaja Kallas, visepresident i Europakommisjonen, opplyste at de to landene undersøker måter å samarbeide på for å begrense kryptorelatert hvitvasking av penger på tvers av begge jurisdiksjoner.
Kunngjøringen ble gitt under en pressekonferanse på det 8. Mexico–EU-toppmøtet, der Mexicos president, Claudia Sheinbaum, og Ursula von der Leyen, president i Europakommisjonen, signerte en handelsavtale som omfatter en investering på €5 milliarder i Mexico.
«Når det gjelder sikkerhetssamarbeidet mellom Mexico og Den europeiske union, har vi i dag diskutert hvordan kriminelle organisasjoner utfører aktiviteter på global skala—som hvitvasking av penger—og selvsagt forhold knyttet til bruk av kryptovalutaer til denne typen ulovlige aktiviteter», uttalte Álvarez.
Trump-administrasjonen klassifiserer Brasils dødeligste gjenger som særskilt utpekte globale terrorister
Onsdag kunngjorde utenriksminister Marco Rubio utpekingen av to av de største brasilianske kriminelle gruppene, Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC), som Specially Designated Global Terrorists (SDGTs), og avslørte sin intensjon om også å utpeke dem som Foreign Terrorist Organizations (FTOs) fra 5. juni.
Ifølge Rubio «kommanderer disse to gruppene tusenvis av medlemmer og har orkestrert brutale angrep mot brasilianske politifolk, offentlige tjenestepersoner og sivile», og har utvidet aktiviteten sin utover Brasils grenser. Tiltaket kommer etter at senator Flavio Bolsonaro, president Lulas motstander i de kommende valgene, presset på for dette tiltaket.
Disse to organisasjonene har blitt pekt ut for å bruke kryptovaluta til hvitvasking av penger og som en forlengelse av sin primære virksomhet, noe som tilfører et krypto-element til dette tiltaket.
