Nesten tre år etter at Celsius gikk i oppløsning, har CFTC avsluttet sin sivile håndhevingssak mot grunnlegger Alexander Mashinsky med en føderal samtykkeordre som pålegger permanente forbud mot handel og registrering. Beslutningen markerer nok et kapittel i etterspillet etter en kryptolångiver som regulatorer hevdet tiltrakk seg rundt 20 milliarder dollar i kundemidler gjennom villedende påstander om sikkerhet og lønnsomhet.
Celsius-grunnlegger får permanent handelsforbud etter svindeldom
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Føderale regulatorer sikret permanente forbud mot handel og registrering for Celsius-grunnlegger Alexander Mashinsky.
- Myndighetene hevdet Celsius tiltrakk seg rundt 20 milliarder dollar gjennom villedende påstander om sikkerhet og lønnsomhet.
- I mellomtiden utvidet handlinger fra SEC, FTC og DOJ det juridiske etterspillet etter at Celsius kollapset.
CFTCs samtykkeordre avslutter sivilsaken mot Alexander Mashinsky
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) løste sin håndhevingssak mot Alexander Mashinsky, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Celsius Network LLC, etter at en føderal domstol avsa en samtykkeordre 18. juni. Ordren pålegger permanente forbud mot handel og registrering og forbyr fremtidige brudd på enkelte bestemmelser mot svindel.
U.S. District Court for Southern District of New York avsa ordren nesten tre år etter at Celsius begjærte konkurs. CFTCs klage hevdet at Celsius mottok kundemidler med en samlet verdi på rundt 20 milliarder dollar gjennom sin finansplattform basert på digitale eiendeler.
Med henvisning til Commodity Exchange Act (CEA) sier CFTC-ordren:
“Samtykkeordren nedlegger et permanent forbud mot Mashinsky fra videre brudd på enkelte bestemmelser mot svindel i CEA og CFTC-regelverket og pålegger permanente forbud mot handel og registrering mot ham.”
Kunder brukte Celsius til å samle digitale eiendeler som selskapet brukte for å generere inntekter, hevdet regulatorene. Celsius skal angivelig ha tilbakeført disse inntektene gjennom ukentlige renteutbetalinger eller «belønninger», samtidig som plattformen ble markedsført som et tryggere alternativ for innehavere av digitale eiendeler.
CFTC leverte sin klage mot Celsius og Mashinsky 13. juli 2023. Byrået hevdet at Mashinsky og Celsius fra 2018 og frem til minst juni 2022 svindlet hundretusener av kunder ved å feilrepresentere plattformens sikkerhet, lønnsomhet og etterlevelse av regelverk.
Risikable lån og føderale saker fulgte Celsius’ markedsføringspåstander
Regulatorer hevdet at Mashinsky promoterte Celsius gjennom offentlige videoer, blogginnlegg, direktesendinger, innlegg i sosiale medier og selskapets nettsted. Han fremstilte Celsius som et «trygt» alternativ, lik en tradisjonell bank, for kundenes digitale eiendeler, samtidig som han lovet rentebetalinger med høy avkastning på innskudd.
Celsius brukte stadig mer risikable investeringsstrategier for å innfri de lovede avkastningene, hevdet CFTC. Disse strategiene inkluderte millioner av dollar i usikrede lån og uregulerte avtaler innen desentralisert finans, samtidig som selskapet fortsatte å fortelle kundene at eiendelene deres var trygge og tjente belønninger.
CFTC bemerket:
“Den 17. juli 2023 avsa retten en samtykkeordre om permanent forføyning mot Celsius, og etterlot Mashinsky som den eneste gjenværende saksøkte.”
Handlinger fra SEC, FTC og DOJ utvidet Celsius’ juridiske etterspill
Føderale etater forfulgte også Celsius og Mashinsky gjennom separate saker. Securities and Exchange Commission (SEC) siktet Celsius og Mashinsky i juli 2023 for svindel, uregistrerte verdipapirtilbud, falske og villedende investoruttalelser og manipulering av markedet for CEL-tokenet.
Federal Trade Commission (FTC) reiste også en forbrukerbeskyttelsessak knyttet til Celsius. Celsius gikk med på et forlik som inkluderte et permanent forbud mot å håndtere forbrukermidler, mens FTC hevdet at selskapet villedet forbrukere om sikkerheten til kundeinnskudd og helsetilstanden i virksomheten.
Kriminelle påtalemyndigheter forfulgte separat Mashinsky for relatert adferd. U.S. Attorney’s Office for Southern District of New York tok ut en parallell sak 11. juli 2023, og Mashinsky erklærte seg skyldig 3. desember 2024 i ett tilfelle av råvaresvindel og ett tilfelle av verdipapirsvindel.
CFTC bemerket:
“Den 8. mai 2025 ble Mashinsky dømt til 12 års fengsel og pålagt å betale en bot på 50 000 dollar samt inndragning på 48 393 446 dollar for å ha begått råvaresvindel og verdipapirsvindel hos Celsius.”
Aktorene sa at Celsius hadde rundt 25 milliarder dollar i eiendeler på sitt høydepunkt høsten 2021. Før plattformen stanset uttak 12. juni 2022, tok Mashinsky ut 8 millioner dollar av sine egne ikke-CEL-eiendeler, mens hundretusener av kunder hadde 4,7 milliarder dollar i utilgjengelige eiendeler.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
