Twee medewerkers van Binance aangehouden op luchthavens in de VAE in verband met fraudeonderzoeken

Medewerkers aangehouden na controles op luchthavens, daarna vrijgelaten

De politie van de VAE heeft de afgelopen weken twee medewerkers van Binance op luchthavens apart genomen tijdens een fraudeonderzoek naar geldstromen via de beurs, zo meldde The New York Times op 20 augustus. Een derde leidinggevende van Binance, die de dochteronderneming van het bedrijf in Dubai leidt, werd in juli op een politiebureau ondervraagd. Alle drie zijn inmiddels vrijgelaten. De belangrijkste toezichthouder van Binance is gevestigd in de Emiraten.

Een van de twee, een medewerker op middenkaderniveau, werd deze maand een nacht vastgehouden op een politiebureau in Sharjah nadat hij op de luchthaven was aangehouden, aldus bronnen die bekend zijn met het onderzoek. De andere medewerker werd rond dezelfde tijd door de politie aangehouden op een andere luchthaven in de Emiraten. Vier personen hebben beschreven wat er is gebeurd, op voorwaarde dat hun anonimiteit wordt gewaarborgd omdat het politieonderzoek nog loopt.

Een woordvoerder van Binance zou het volgende hebben gezegd:

"Een klein aantal van onze medewerkers werd onlangs gevraagd om standaardverklaringen af te leggen aan lokale autoriteiten in het kader van routineonderzoeken met betrekking tot geldstromen van derden."

"Onze medewerkers waren nooit het doelwit of de verdachten van deze onderzoeken, en iedereen die een verklaring heeft afgelegd, werd onmiddellijk vrijgesproken en vrijgelaten", voegde de woordvoerder eraan toe.

Waarom sommige medewerkers werden meegenomen

Binance heeft een zakelijke bankrekening in de Emiraten waarop stortingen en opnames van klanten worden verwerkt, en een aantal medewerkers staat op die rekening vermeld. Volgens een persoon die op de hoogte is van de regeling lijkt de politie sommige van die medewerkers alleen om die reden te hebben ondervraagd. Het is nog onduidelijk waar de onderzoekers zich op richten, hoewel de fraudeonderzoeken zich naar verluidt richten op klanten, en niet op de beurs zelf.

De aanhoudingen hebben voor onrust gezorgd onder de medewerkers van Binance, en het bedrijf heeft de regering van de VAE deze maand om hulp gevraagd, aldus een van de bronnen. Het bedrijf heeft de autoriteiten ook laten weten bezorgd te zijn over de veiligheid van zijn medewerkers in het land. De autoriteiten in Dubai en het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken om commentaar.

Gecentraliseerde beurzen zoals Binance zijn verplicht om identiteitsdocumenten te verzamelen en transactiegegevens van klanten bij te houden in het kader van de „know-your-customer”- en antiwitwasregels. Wetshandhavers sturen het bedrijf jaarlijks tienduizenden verzoeken om informatie over geldstromen die via het platform verlopen, meldde de Times.

Activa die via bewaarplatforms worden aangehouden, blijven onder controle van de platforms en bevinden zich niet in wallets waarover de klanten direct de controle hebben. Wanneer onderzoekers transacties waarbij Binance betrokken is trachten te traceren, kunnen de gegevens onder meer bestaan uit de bankdocumenten van de beurs en informatie over medewerkers die bevoegd zijn om de betreffende rekeningen te beheren.

De bewogen geschiedenis van Binance met wetshandhavingsinstanties

Tot de juridische problemen van Binance behoort onder meer de schuldbekentenis die het bedrijf in 2023 aflegde voor de federale rechtbank in Seattle wegens het overtreden van Amerikaanse antiwitwaswetgeving. Het moest 2,51 miljard dollar afstaan en betaalde een strafrechtelijke boete van 1,81 miljard dollar.

Oprichter Changpeng Zhao (CZ) trad in het kader van die schikking af als CEO en bracht later vier maanden door in een federale gevangenis.

Een afzonderlijke aanhouding vond plaats in Nigeria in 2024, toen de autoriteiten Tigran Gambaryan, een compliance-manager bij Binance, arresteerden en hem maandenlang vasthielden, voordat de autoriteiten de aanklachten lieten vallen en hem vrijlieten na druk van Amerikaanse functionarissen. Eind vorig jaar heeft Binance volgens gepubliceerde berichten verschillende senior compliance-functionarissen ontslagen of geschorst die hadden gemeld dat miljarden dollars van klantenrekeningen naar aan Iran gelieerde entiteiten waren overgemaakt. Het bedrijf betwistte de gerapporteerde conclusies en ontkende dat het iemand had gestraft voor het aankaarten van compliance-kwesties.

Volgens documenten van het ministerie van Justitie verleende president Trump Zhao op 21 oktober 2025 een volledig en onvoorwaardelijk pardon. Het pardon kwam bijna twee jaar na Zhao’s schuldbekentenis, en wetgevers hadden hier kritiek op, waarbij ze wezen op de zakelijke relatie van Binance met World Liberty Financial, het cryptobedrijf van de familie Trump.

Versterkte banden met de Emiraten ondanks de juridische druk

De Emiraten zijn in dezelfde periode ook uitgegroeid tot een van de grootste financiers van Binance. MGX, een door de staat gesteund fonds uit de Emiraten, investeerde in maart 2025 2 miljard dollar in de beurs; dit was de eerste externe investering die Binance ooit had aanvaard.

De toezichthouders van Abu Dhabi verleenden vervolgens toestemming voor het wereldwijde platform van Binance binnen een kader dat handel, clearing en bewaring omvat via drie afzonderlijke bedrijven. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody en Nest Trading zijn op 5 januari van start gegaan. Binance was de eerste cryptobeurs die de driedelige wettelijke goedkeuring binnen het kader van de Abu Dhabi Global Market wist te verkrijgen, aldus de aankondiging van het bedrijf die op de website van de toezichthouder is gepubliceerd. Het bedrijf zegt wereldwijd meer dan 300 miljoen geregistreerde gebruikers te hebben.

De investering en de toelating door de toezichthouder hebben de financiële en operationele banden van Binance met de Emiraten versterkt. Europese onderzoekers hebben gemeld dat het het afgelopen jaar moeilijker is geworden om documenten van het bedrijf te verkrijgen met betrekking tot vermoedelijke misdrijven, aldus de Times. Deze ontwikkeling volgde op een wijziging in de manier waarop Binance omgaat met bepaalde verzoeken van wetshandhavingsinstanties.