De Turkse autoriteiten hebben juridische stappen ondernomen tegen nog eens 233 verdachten van illegale weddenschappen in het kader van operaties in Antalya en Mersin die maandag werden aangekondigd, waardoor het totaal aantal verdachten in de acht dagen durende actie na vier grote invallen op meer dan 670 is gekomen. Bij het eerdere onderzoek in Adana, waarbij de regeringsgezinde commentator Rasim Ozan Kütahyalı werd gearresteerd, werden cryptovalutaplatforms genoemd als vermeende witwaskanalen.
Turkije pakt in 8-daagse gokrazzia meer dan 670 verdachten op; crypto-sporen duiken op in onderzoek in Adana
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Tijdens twee operaties op 18 mei zijn juridische stappen ondernomen tegen 233 verdachten in 20 provincies, waarbij een transactievolume van 18 miljard TL (395 miljoen dollar) werd genoemd.
- Bij vier grote invallen sinds 11 mei zijn meer dan 670 verdachten in staat van beschuldiging gesteld, waarbij de openbare aanklagers in Adana cryptocurrency-platforms noemden als witwaskanaal.
- Deze golf van handhavingsmaatregelen is een uitvoering van het actieplan van Erdoğan voor 2025-2026, waarbij MASAK naar verluidt bijna 14 miljoen stukken gebruikersgegevens in verband met gokactiviteiten onderzoekt.
Operaties in Antalya en Mersin verlengen 8-daagse hardhandige aanpak nu onderzoek in Adana crypto noemt als witwaskanaal
De Turkse autoriteiten hebben deze week nog twee operaties tegen illegale weddenschappen gelanceerd en juridische stappen ondernomen tegen 233 extra verdachten wier rekeningen naar verluidt meer dan 18 miljard TL ($ 395 miljoen) verwerkten, zo kondigde minister van Justitie Akın Gürlek maandag aan. Het Openbaar Ministerie van Antalya coördineerde gelijktijdige invallen in 20 provincies, gericht op 183 verdachten met vermeende transactievolumes van meer dan 11,3 miljard TL ($ 248 miljoen).
Bij een afzonderlijke operatie van de gendarmerie in Mersin werden 50 verdachten aangehouden die banden hadden met een netwerk dat wordt beschuldigd van het witwassen van opbrengsten van in het buitenland gevestigde illegale gokwebsites. De autoriteiten namen luxe auto's, appartementen en andere bezittingen in beslag die naar verluidt via criminele activiteiten waren verkregen.
"Geen enkele criminele groep staat boven de wet. Onze strijd tegen criminaliteit en criminele organisaties zal zonder compromissen doorgaan, met de bevoegdheden die de wet ons toekent, totdat ze volledig zijn uitgeroeid," zei Gürlek, verwijzend naar netwerken die volgens hem "de toekomst van onze kinderen en onze economische veiligheid" bedreigen.
De operaties van maandag brengen het totale aantal verdachten uit vier grote invallen sinds 11 mei op meer dan 670, naast de door AI ondersteunde operatie in Istanbul op 12 mei waarbij 108 personen in 35 provincies werden aangehouden en het onderzoek in Eskişehir op 11 mei dat gericht was op 135 verdachten in 33 provincies.
Als onderdeel van het onderzoek in Adana op 14 mei hebben openbare aanklagers 161 van de 200 verdachten aangehouden die in de aanhoudingsbevelen werden genoemd, waaronder de regeringsgezinde televisiecommentator Rasim Ozan Kütahyalı. In het dossier wordt beweerd dat het netwerk opbrengsten uit illegale weddenschappen en phishing-gerelateerde fraude witwaste via "elektronische betalingsbedrijven, bankrekeningen, virtuele kassasystemen, wisselkantoren, juweliers, lege vennootschappen en cryptovalutaplatforms", aldus Turkish Minute.
Drie bankdirecteuren, acht politieagenten en vier advocaten werden in dezelfde Adana-zaak genoemd. De arrestatie van Kütahyalı trok bijzondere aandacht omdat hij op 13 mei, slechts één dag voordat hij in zijn huis in Istanbul in hechtenis werd genomen en naar Adana werd overgebracht, had getweet: "Alle illegale gokbendes zullen worden uitgeschakeld".
Aanklagers beweren dat ongeveer 37,7 miljoen TL ($ 800.000) van zijn rekening is overgemaakt naar andere rekeningen die ervan verdacht worden te worden gebruikt voor witwassen, waarbij 15,7 miljoen TL ($ 350.000) terugvloeide vanuit rekeningen binnen dezelfde vermeende structuur. Kütahyalı ontkende na zijn aanhouding dat hij iets verkeerds had gedaan.
Deze reeks handhavingsmaatregelen is een uitvoering van Erdoğans Actieplan 2025-2026 ter bestrijding van illegale weddenschappen en virtueel gokken, dat op 1 november 2025 in de Resmi Gazete werd gepubliceerd. Het activiteitenverslag van MASAK over 2025 vermeldde 502 analysebestanden met betrekking tot illegale gokactiviteiten en verstuurde 545 inlichtingenrapporten naar relevante instellingen, terwijl transacties ter waarde van 5,1 miljard TL ($ 131 miljoen) die verband hielden met rekeningen die naar verluidt door organisatoren van illegale weddenschappen werden gebruikt, werden opgeschort in het kader van maatregelen tegen het witwassen van geld.
Een soortgelijke handhavingsactie vond vorige maand plaats in het Verenigd Koninkrijk, waar de Financial Conduct Authority in april haar eerste invallen uitvoerde bij illegale peer-to-peer-cryptohandel, nadat functionarissen van de South West Regional Organised Crime Unit het risico op witwassen als de belangrijkste reden voor handhaving hadden aangemerkt.
