Turkije blokkeert 47.493 illegale goksites nu de strijd tegen crypto-accounts wordt opgevoerd

Crypto-wallets worden een terugkerend doelwit van handhavingsmaatregelen

Turkije heeft sinds 1 januari de toegang tot 47.493 illegale gokwebsites geblokkeerd, nu de autoriteiten een landelijke campagne tegen online exploitanten en hun betalingsnetwerken uitbreiden. Het persbureau Anadolu meldde, onder verwijzing naar bronnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat politie- en gendarmerie-eenheden 680 operaties hebben uitgevoerd, 5.629 verdachten hebben aangehouden, voor 3.231 personen voorlopige hechtenis hebben verkregen en nog eens 1.515 personen onder gerechtelijk toezicht hebben geplaatst.

Eenheden voor cybercriminaliteit patrouilleren de klok rond op illegale gokwebsites, in advertenties op sociale media en bij digitale koppelingen met betalingssystemen. Onderzoekers traceren ook bankrekeningen, diensten voor elektronisch geld en crypto-activarekeningen die ervan verdacht worden exploitanten te helpen bij het innen van inzetten of het overmaken van opbrengsten uit criminele activiteiten.

De nationale cijfers vormen een voortzetting van een reeks gerichte invallen in mei. Bij vier operaties die in acht dagen tijd werden aangekondigd, werden juridische stappen ondernomen tegen meer dan 670 verdachten, waarbij uit een onderzoek in Adana bleek dat cryptovalutaplatforms tot de vermeende kanalen behoorden die werden gebruikt om opbrengsten uit weddenschappen wit te wassen.

In een verklaring van 5 juni van het Anatolisch hoofdofficier van justitie in Istanbul werden zeven gedeelde crypto-wallets buiten Turkije geïdentificeerd die naar verluidt regelmatig overschrijvingen ontvingen van een illegale gokorganisatie. Aanklagers schatten de totale transactieactiviteit van het netwerk op 4 miljard dollar (192,37 miljard TL) en verklaarden dat alle bank- en crypto-rekeningen die aan de verdachten waren gekoppeld, zijn geblokkeerd.

Onderzoekers beweerden dat het netwerk, gecoördineerd door een verdachte die werd geïdentificeerd als İ.Ö.Ö., inkomsten haalde uit illegale weddenschappen en uit wedstrijden waarvan de uitslagen van tevoren waren afgesproken, plus weddenschappen die via het legale goksysteem van Turkije waren geplaatst. De opbrengsten zouden via wisselkantoren en juweliers in de Grote Bazaar zijn doorgesluisd, voordat ze terechtkwamen in crypto-wallets waarvan de gebruikers niet konden worden geïdentificeerd. De zaak werd behandeld door de afdeling van het Openbaar Ministerie die zich bezighoudt met de financiering van terrorisme en het witwassen van geld, in samenwerking met de financiële inlichtingendienst MASAK.

Aanklagers stelden dat de organisatie mensen tussen de 20 en 30 jaar oud rekruteerde die geen vast inkomen of commerciële activiteit hadden, periodiek bedragen van ongeveer 2.080 dollar (100.000 TL) op hun rekeningen stortte en hen gebruikte als „poolrekeningen” voor weddenschappen in ruil voor een commissie van 1%. Zelfs de verdachte met het laagste transactievolume vertoonde een rekeningverkeer van ongeveer 1,9 miljoen dollar (90 miljoen TL). De autoriteiten hebben in 24 provincies 80 verdachten aangehouden en beslag gelegd op 11 bedrijven, 45 voertuigen, 16 woningen en 11 percelen grond ter waarde van ongeveer 7,3 miljoen dollar (350 miljoen TL).

Een afzonderlijke operatie van de gendarmerie, met Adana als middelpunt, blokkeerde 4.742 bankrekeningen en zes crypto-rekeningen die toebehoorden aan verdachten die ervan werden beschuldigd illegale gokplatforms te beheren en geldovermakingen te faciliteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat uit analyses van financiële inlichtingen bleek dat er bij 47 verdachten in 23 provincies ongeveer 104 miljoen dollar (5 miljard TL) aan rekeningactiviteit was vastgesteld, waarbij ook een lege vennootschap, 23 woningen, 29 voertuigen en 13 percelen in beslag werden genomen.

De harde aanpak is ook gericht op realtime verstoring. Aanklagers in Istanbul schatten dat er tijdens het WK 2022 ongeveer 35 miljard dollar illegaal werd ingezet en voorspellen ongeveer 50 miljard dollar voor het toernooi van 2026, waarbij zij hun inspanningen concentreren op de finale als de wedstrijd met het hoogste inzetvolume. Minister van Justitie Akın Gürlek zei dat openbare aanklagers 6.314 bankrekeningen hadden geïdentificeerd die werden gebruikt voor illegale weddenschappen en dat zij bij aanvang van de wedstrijd gelijktijdig instructies naar de banken hadden gestuurd om deze te bevriezen. Turkse media meldden dat de rekeningen in kaart waren gebracht met behulp van een door AI ondersteund analysesysteem dat bekendstaat als AVCI.

Gürlek zei dat dezelfde operatie 19 offshore „financieringshuizen“ aan het licht bracht die panelsystemen beheerden die waren geïntegreerd met illegale goksites, en dat er gerechtelijke stappen zijn ondernomen tegen 23 verdachten. In februari zei hij dat Turkije „het moeras moest droogleggen“ in plaats van te vertrouwen op geïsoleerde vervolgingen, en gaf hij de hoofdaanklagers in alle 81 provincies de opdracht prioriteit te geven aan coördinatie, digitaal bewijsmateriaal en het bevriezen van vermogensbestanddelen.