Voormalig NCA-functionaris moet 2,4 miljoen dollar terugbetalen na diefstal van in beslag genomen bitcoins

Diefstal op het dark web en het witwassen van vermogen

Een in ongenade gevallen voormalig medewerker van het National Crime Agency die in beslag genomen cryptovaluta had gestolen na een onderzoek naar de dark web-marktplaats Silk Road 2.0, is veroordeeld tot het terugbetalen van meer dan $2,38 miljoen (£1,8 miljoen).

Paul Chowles, 44, uit Bristol, werd in juli 2025 veroordeeld tot vijf en een half jaar gevangenisstraf nadat hij schuld had bekend aan diefstal, het overdragen van criminele opbrengsten en het verbergen van criminele opbrengsten. Hij werd op 11 juli 2025 formeel ontslagen bij het agentschap.

Als lid van het wetshandhavingsteam dat onderzoek deed naar Silk Road 2.0, een dark web-marktplaats die door georganiseerde misdaadorganisaties werd gebruikt om illegale goederen te verkopen, kreeg Chowles de taak om cryptovaluta te analyseren en te extraheren uit in beslag genomen digitale apparaten. Door misbruik te maken van zijn toegang, maakte Chowles later stiekem 50 bitcoins over vanuit een in beslag genomen portemonnee van de wetshandhavingsinstantie. Ten tijde van de diefstal in 2017 had de buit aan cryptovaluta een waarde van ongeveer 79.250 dollar.

Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie (CPS) probeerde Chowles vervolgens het digitale spoor uit te wissen door het gestolen geld via een complexe reeks cryptovalutatransacties te sluizen. Financiële rechercheurs van de politie van Merseyside en het North West Regional Asset Recovery Team slaagden er echter in de digitale activa op te sporen en hebben uiteindelijk 30 van de 50 gestolen bitcoins bij hem teruggevorderd.

De waardestijging van bitcoin in de loop van de tijd, samen met de rest van zijn berekende criminele opbrengst, zorgde ervoor dat het uiteindelijke inbeslagnamebedrag opliep tot bijna 2,4 miljoen dollar. Er is ook een schadevergoedingsbevel uitgevaardigd, waarin wordt bepaald dat de van Chowles teruggevorderde gelden moeten worden gebruikt om te helpen bij het voldoen aan het openstaande inbeslagnamebevel van het slachtoffer in de oorspronkelijke zaak.

Aanklager belooft: ‘Misdaad loont niet’

Luke Clements, een gespecialiseerde aanklager bij de afdeling Opbrengsten van Misdrijven van het CPS, veroordeelde het vertrouwensmisbruik door Chowles: „Paul Chowles maakte misbruik van een vertrouwenspositie voor persoonlijk gewin en stal activa die al via wetshandhavingsmaatregelen waren teruggevorderd.”

Volgens Clements geven de verbeurdverklaringen een duidelijk signaal af dat de wetshandhaving meedogenloos achter het vermogen van daders aan zal gaan en ernaar zal streven de opbrengsten van misdrijven terug te vorderen, waar deze ook verborgen zijn.

"De afdeling 'Opbrengsten van Misdrijven' van het CPS zal nauw blijven samenwerken met partners bij de wetshandhaving om criminele opbrengsten op te sporen en krachtige maatregelen te nemen om daders de winst van hun misdrijven te ontnemen," zei Clements, eraan toevoegend dat "misdaad niet loont."

De afdeling „Proceeds of Crime“ van het CPS meldde dat zij de afgelopen vijf jaar meer dan 700 miljoen dollar heeft teruggevorderd via confiscatiebevelen, waarvan meer dan 135 miljoen dollar rechtstreeks aan slachtoffers van misdrijven is teruggegeven als schadevergoeding.