VK veroordeelt cryptofraudeurs tot terugbetaling van 851.402 pond aan slachtoffers van oplichting

Rechter beveelt terugbetaling na cryptofraude van 1,5 miljoen pond

Ten minste 65 mensen die geld zijn kwijtgeraakt door een nep-crypto-beleggingszwendel, kunnen mogelijk een deel daarvan terugkrijgen na een zitting op 28 september bij de Southwark Crown Court. De Britse Financial Conduct Authority (FCA), die toezicht houdt op financiële diensten, heeft inbeslagnamevorderingen verkregen waarbij Raymondip Bedi wordt verplicht £ 603.404,28 te betalen en Patrick Mavanga £ 247.997,99.

Het totale opgelegde bedrag van 851.402,27 pond is minder dan de 1.541.799 pond die beleggers zijn kwijtgeraakt. De FCA heeft de slachtoffers geïdentificeerd en benaderd en is van plan het via de inbeslagname teruggevorderde geld terug te geven. Steve Smart, de gezamenlijke uitvoerend directeur van de FCA voor handhaving en markttoezicht, zei:

„Bedi en Mavanga hebben beleggers opgelicht en hen met lege handen achtergelaten. Deze bevelen brengen de slachtoffers een stap dichter bij het terugkrijgen van hun geld.”

De uitspraak volgt op gevangenisstraffen die in juli 2025 zijn opgelegd na een vervolging door de FCA. Bedi kreeg vijf jaar en vier maanden, terwijl Mavanga zes jaar en zes maanden kreeg.

Hoe de fraude beleggers bereikte

Tussen februari 2017 en juni 2019 belden Bedi en Mavanga willekeurig consumenten op en haalden hen over om geld te steken in nep-crypto-beleggingsmogelijkheden. Zij opereerden via bedrijven zoals CCX Capital en Astaria Group LLP. In het verslag van de FCA over hun veroordelingen in 2024 wordt een professioneel ogende website beschreven die werd gebruikt om beleggers hoge rendementen voor te spiegelen.

Het duo was al veroordeeld voor de fraude toen de FCA de terugbetalingsbevelen nastreefde. Bedi bekende schuld aan samenzwering tot fraude, samenzwering tot overtreding van het algemene verbod krachtens de Financial Services and Markets Act 2000, en witwasdelicten. Mavanga bekende schuld aan samenzwering tot fraude, samenzwering tot overtreding van dat verbod, en het bezit van valse identiteitsdocumenten met onrechtmatige bedoelingen.

Onverwachte benaderingen en aanbiedingen van ongewoon hoge rendementen behoren tot de waarschuwingssignalen die verband houden met crypto-beleggingsfraude. In dit geval leidden de ongevraagde telefoontjes beleggers naar kansen die niet bestonden. De zwendel duurde meer dan twee jaar, van februari 2017 tot juni 2019.

Wat de beschikkingen betekenen voor de slachtoffers

Op grond van de Proceeds of Crime Act 2002 verplicht een confiscatiebevel een dader tot het betalen van de winst die is verkregen uit crimineel gedrag of de waarde van de beschikbare activa, indien deze lager is. De FCA heeft aangegeven dat Bedi en Mavanga drie maanden de tijd hebben om te betalen. Als zij dit niet doen, kan de gevangenisstraf van Bedi met maximaal vijf jaar worden verlengd en die van Mavanga met maximaal twee jaar.

De FCA heeft aangegeven dat het geld dat via de beschikkingen wordt geïnd, zal worden teruggegeven aan de getroffen beleggers. De aankondiging maakt de weg vrij voor terugbetaling, hoewel het bedrag dat slachtoffers uiteindelijk ontvangen, afhankelijk is van de teruggevorderde middelen. Iedereen die door deze zwendel is getroffen en nog niets van de toezichthouder heeft gehoord, kan contact opnemen met de FCA-consumentenhulplijn.

Mensen die gestolen geld terug willen krijgen, kunnen ook te maken krijgen met frauduleuze terugvorderingsaanbiedingen van criminelen die zich voordoen als ambtenaren. De FCA heeft afzonderlijk gewaarschuwd voor valse berichten die zogenaamd afkomstig zijn van de toezichthouder. In dit geval zegt de instantie dat zij contact heeft opgenomen met geïdentificeerde slachtoffers en dat zij de via haar gerechtelijke procedure teruggevorderde gelden zal uitkeren.