Rechtbank in Moskou veroordeelt oprichter van mijnbouwbedrijf Bitriver tot gevangenisstraf in verband met onderzoek naar fraude van 12,5 miljoen dollar

Strengere maatregelen gevraagd vanwege bezorgdheid over beïnvloeding van getuigen

Een rechtbank in Moskou heeft op 29 juli bevolen dat Igor Runets, oprichter van Bitriver, het grootste cryptomijnbedrijf van Rusland, wordt overgebracht van huisarrest naar een voorlopige hechtenisinstelling naar aanleiding van nieuwe fraudeaanklachten ter waarde van ongeveer 12,5 miljoen dollar (1 miljard roebel). De rechtbank van het district Zamoskvoretsky willigde een verzoek van wetshandhavers in om de detentiemaatregelen tegen Runets aan te scherpen, en beval dat hij gedurende ten minste twee maanden in hechtenis blijft terwijl het onderzoek voortduurt.

Runets wordt aangeklaagd op grond van deel 4 van artikel 159 van het Russische Wetboek van Strafrecht, dat betrekking heeft op grootschalige fraude gepleegd door een georganiseerde groep.

Volgens de onderzoekers heeft Runets mijnbouwapparatuur geleverd die miljoenen aan schade heeft veroorzaakt bij En+ Group, een groot Russisch metallurgisch en energieconglomeraat. Wetshandhavers verzochten om de strengere detentiemaatregel, waarbij zij wezen op de ernst van de financiële schade en hun bezorgdheid uitten dat Runets zou kunnen proberen getuigen te beïnvloeden indien hij onder huisarrest zou blijven. De rechtbank sloot zich bij de argumenten van het Openbaar Ministerie aan bij het uitspreken van de uitspraak.

Vertegenwoordigers van Bitriver en de advocaten van Runets hebben nog geen publieke reactie gegeven op de beslissing van de rechtbank. De autoriteiten hebben aangegeven dat het verdere verloop van de zaak zal afhangen van technisch onderzoek naar de mijnbouwapparatuur en getuigenverklaringen van vertegenwoordigers van En+.

De uitspraak betekent een verdere escalatie van de juridische problemen waarmee Runets dit jaar te kampen heeft. Russische wetshandhavingsinstanties arresteerden de topman in februari voor het eerst op verdenking van belastingontduiking, waarbij hij werd beschuldigd van het verbergen van vermogen om belastingschulden te ontlopen. Naar aanleiding van die aanklachten werd hij onder huisarrest geplaatst.

De strafzaak komt op een moment dat Bitriver te maken heeft met toenemende operationele en financiële problemen. Het bedrijf, dat wordt gezien als een van de grootste mijnbouwbedrijven van Rusland, bevindt zich momenteel in een faillissementsprocedure en staat mogelijk voor een eigendomsoverdracht.

Het moederbedrijf, Fox Group, heeft naar schatting 9,2 miljoen dollar aan schulden. Fox Group heeft faillissement aangevraagd nadat het er niet in was geslaagd voldoende middelen of activa te verkrijgen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.