De procesafdeling van de failliete boedel van Prime Trust heeft op 15 mei 2026 een 94 pagina’s tellende tegenvordering ingediend tegen Swan Bitcoin, met het doel ongeveer 970 miljoen dollar aan activa terug te vorderen die het bedrijf naar verluidt vóór het faillissement van Prime zou hebben opgenomen.
Prime Trust Litigation Trust dient een 94 pagina’s tellende rechtszaak in tegen Swan Bitcoin wegens overboekingen ter waarde van 970 miljoen dollar
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- PCT Litigation Trust heeft op 15 mei 2026 een 94 pagina's tellende rechtszaak tegen Swan Bitcoin aangespannen, waarin 970 miljoen dollar aan terugvorderingen wordt geëist.
- In de klacht wordt beweerd dat een leidinggevende van Prime Trust de CEO van Swan, Cory Klippsten, op 22 mei 2023, enkele weken voor het faillissement, via een versleutelde chat heeft getipt.
- Swan heeft op 18 mei 2026 nog geen formeel verweer ingediend; de zaak voor rechter Stickles zal draaien om voorkeurs- en fiduciaire verweren.
Prime Trust-terugvorderingszaak richt zich op Swan Bitcoin
De PCT Litigation Trust, opgericht onder het bevestigde Chapter 11-plan van Prime Core Technologies, heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het district Delaware. De rechtszaak richt zich op Electric Solidus, Inc., de moedermaatschappij die opereert onder de naam Swan Bitcoin.
Centraal in de klacht staat ongeveer 11.994 BTC, met een waarde van ongeveer 938 miljoen dollar tegen de huidige koersen. De trust streeft er ook naar om ongeveer 24,66 miljoen dollar aan contanten, 5 miljoen dollar aan stablecoins, waaronder USDT en USDC, en 91.144 XRP terug te vorderen.
Prime Trust, een door Nevada gereguleerde cryptobewaarder, begon in 2023 tekenen van ernstige financiële problemen te vertonen. Het bedrijf verloor de toegang tot een wallet met ongeveer 80 miljoen dollar, zou klantengelden hebben gebruikt om opnames aan de voorkant te dekken, en had fiat-verplichtingen van meer dan 85 miljoen dollar tegenover ongeveer 3 miljoen dollar in kas.
De toezichthouders van Nevada vaardigden in juni 2023 een dwangbevel uit, plaatsten Prime onder curatele en het bedrijf vroeg op 14 augustus 2023 faillissement aan volgens Chapter 11. De PCT Litigation Trust beweert dat Swan tijdens de 90-daagse voorkeursperiode voorafgaand aan die aanvraag, met name tussen 16 mei en 14 augustus 2023, grote hoeveelheden BTC, contanten, stablecoins en XRP uit Prime heeft gehaald terwijl de bewaarder insolvent was.
De trust erkent dat Swan in die periode enige nieuwe waarde heeft bijgedragen, ongeveer 1,44 BTC en 2,22 miljoen dollar aan contanten, maar stelt dat de netto blootstelling aanzienlijk blijft. Een centrale beschuldiging in de klacht betreft wat de trust omschrijft als een tip van een insider. Een senior leidinggevende van Prime Trust, die tevens als betaalde adviseur van Swan fungeerde en naar verluidt in de buurt van Swan-CEO Cory Klippsten woonde, zou Swan hebben gewaarschuwd voor de verslechterende toestand van Prime.
De klacht wijst op een versleutelde, automatisch verwijderende chat die op 22 mei 2023 begon, enkele dagen voor een cruciale vergadering van de Nevada Financial Institutions Division op 26 mei. Het trustfonds beweert dat Swan die informatie heeft gebruikt om opnames te versnellen, nog voordat andere crediteuren en klanten dat konden doen. Swan zou de activa van klanten ruim voor het faillissement van het bedrijf naar Fortress en Bitgo hebben overgeheveld, waarbij de overdrachten in juni 2023 al weken van tevoren waren voltooid.
Het bedrijf zei destijds dat de verplaatsingen verband hielden met systeemupgrades. De trust betwist ook de juridische structuur van de manier waarop de activa werden aangehouden. In de overeenkomsten tussen Swan en Prime, waaronder orderformulieren, een API-overeenkomst en een bewaarovereenkomst, werd expliciet afgezien van fiduciaire verplichtingen en werd Prime toegestaan activa te vermengen.
In de klacht wordt aangevoerd dat op 25 mei 2023 een boekingspost met de naam "PT FBO Swan Customers" is aangemaakt om de schijn van scheiding te wekken, enkele dagen nadat de vermeende communicatie tussen insiders was begonnen. In een uitspraak van 18 juli 2025 oordeelde rechter J. Kate Stickles dat de activa die Prime op het moment van de aanvraag in bezit had, deel uitmaakten van de failliete boedel vanwege vermenging en de contractuele voorwaarden van de overeenkomsten.
Die beslissing stelde de planbeheerder in staat om de activa van de partners te behandelen als eigendom van de boedel, met bepaalde uitzonderingen voor partijen zoals Swan tijdens eerdere procedures. Swan heeft zich echter tegen de vorderingen verzet. Het bedrijf heeft verklaard dat Prime Trust eigendommen van klanten aanhield in individueel beheerde trustrekeningen, en dat de faillissementsboedel nu probeert activa op te eisen die het als bewaarder aanhield van een partij die deze nooit heeft ontvangen.
Swan heeft in eerdere stukken bezwaar gemaakt tegen dergelijke vorderingen, met het argument dat door een trustmaatschappij aangehouden klantactiva niet beschikbaar zijn voor algemene concurrente schuldeisers. Het bedrijf zei te verwachten dat de rechtbanken hiermee zullen instemmen. Toch is er op 18 mei 2026 nog geen formeel antwoord ingediend op de klacht van 15 mei. De zaak is toegewezen aan rechter Stickles onder Adversary Proceeding No. 26-50331.
De PCT Litigation Trust heeft soortgelijke terugvorderingsprocedures aangespannen tegen andere voormalige partners van Prime, waaronder Strike, Compass Mining, Fold en Galaxy Digital. Elke zaak draait om soortgelijke vragen over de scheiding van activa, vermenging en preferentiële overdrachten in de maanden voorafgaand aan het faillissement van Prime.
Hoe de rechtbanken oordelen over de verdedigingen van Swan op basis van fiduciaire verplichtingen en preferentiële overdrachten, zal waarschijnlijk bepalend zijn voor de uitkomst van verschillende gerelateerde zaken die nog in behandeling zijn bij de rechtbank van Delaware.
