De procureur-generaal van Connecticut waarschuwde consumenten voor offshore DeFi-handelsplatforms nadat een inwoner $200.000 had gestort via een kennelijke misleiding en het geld niet kon terugkrijgen. De waarschuwing benadrukte ook hefboomwerking, synthetische activa en beperkte mogelijkheden tot verhaal.
De procureur-generaal van Connecticut geeft een crypto-waarschuwing uit nadat een belegger $200.000 verliest
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Een consument in Connecticut kan een crypto-storting van $200.000 niet terugkrijgen.
- De waarschuwing van de staat noemt zeven offshore DeFi-handelsplatforms.
- Functionarissen wijzen op hefboomwerking tot 250x en beperkte mogelijkheden tot verhaal voor beleggers.
Connecticut koppelt verlies van $200.000 aan niet-gereguleerde DeFi-beurs
Een inwoner van Connecticut kan $200.000 niet terugkrijgen die is gestort bij een niet-gereguleerde gedecentraliseerde finance (DeFi) cryptobeurs, nadat hij of zij is misleid door iemand die beweerde de persoon te kennen, meldden staatsfunctionarissen op 3 september. De consumentenwaarschuwing van Connecticut noemde niet welke specifieke beurs betrokken was of wie de overdracht had aangezocht.
Procureur-generaal van Connecticut William Tong gaf de waarschuwing uit samen met een verklaring van staatsbankcommissaris Jorge Perez, waarbij zij verwezen naar financiële verliezen, risicovolle hefboomwerking, beveiligingsdreigingen en beperkte mogelijkheden om middelen terug te vorderen. Tong zei dat platforms die eenvoudigere toegang en hogere rendementen beloven, beleggers met weinig tot geen mogelijkheden tot verhaal kunnen achterlaten als er iets misgaat. Hij merkte op:
“Dit is geen innovatie, dit is uitbuiting. Doe onderzoek voordat je geld overmaakt en weet welke bescherming er is als het misgaat.”
De waarschuwing noemde GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol en Hyperliquid als offshore DeFi-platforms waarvan functionarissen zeiden dat ze buiten de Amerikaanse regulatoire bescherming opereren. Er werd niet gesteld dat de inwoner van Connecticut een van die zeven diensten gebruikte, dus het verlies kan niet aan een genoemd platform worden toegeschreven.
Functionarissen richten zich op hefboomwerking, synthetische activa en toezicht
Veel gedecentraliseerde perpetual exchanges stellen handelaren in staat om rechtstreeks vanuit een digitale wallet blootstelling met hefboom te verkrijgen zonder het onderliggende activum te kopen. Deze perpetual DEX-contracten hebben geen vervaldatum en brengen liquidatie-, fundingrate-, smartcontract- en orakelrisico’s met zich mee.
Functionarissen in Connecticut zeiden dat sommige offshore platforms hefboomwerking van 50x, 100x of tot 250x bieden, waardoor kleine marktbewegingen het gestorte onderpand kunnen wegvagen. De briefing van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over crypto perpetual-contracten zegt dat hoge hefboomwerking gebruikelijk is op offshore locaties, maar niet inherent is aan perpetual-contracten, terwijl hefboomwerking op gereguleerde platforms wordt beheerst door risicobeheerkaders.
Handelsactiviteit op Hyperliquid heeft laten zien hoe snel posities met hefboom richting gedwongen sluiting kunnen bewegen tijdens normale prijsschommelingen. In mei stond de bitcoin-short van $20,32 miljoen met 40x hefboom van een handelaar ongeveer 1,5% van de liquidatieprijs, nadat de handelaar 499.900 USDC als onderpand had gestort.
Britse toezichthouders hebben afzonderlijke zorgen over consumentenbescherming geuit over Hyperliquid, dat zij vermelden als een niet-geautoriseerde onderneming die mogelijk mensen in het Verenigd Koninkrijk benadert. De waarschuwing van de Financial Conduct Authority zegt dat het platform niet geautoriseerd is en dat gebruikers geen bescherming zouden krijgen van de Financial Ombudsman Service of de Financial Services Compensation Scheme als er problemen zouden optreden.
De waarschuwing van Connecticut gaat ook in op perpetual-contracten gekoppeld aan bedrijven waaronder Apple, Tesla, Nvidia en SpaceX, met de waarschuwing dat kopers hefboomweddenschappen houden op synthetische prijzen in plaats van echte aandelen. Gecentraliseerde eigenaren van die platforms kunnen prijzen wijzigen, activa uit de handel halen en zowel de handel als klantopnames stilleggen.
Staatswaarschuwing benadrukt scam- en herstelrisico’s
De waarschuwing van de staat komt nadat een andere inwoner van Connecticut meldde in 2025 $228.000 te hebben verloren via een afzonderlijke frauduleuze cryptokans. Die zaak betrof een gepensioneerde fysiotherapeut wiens beleggings- en pensioenkonten werden leeggehaald nadat een online operatie lucratieve rendementen beloofde en hem overhaalde om herhaaldelijk betalingen te sturen.
Functionarissen waarschuwden ook dat vermeende herstelspecialisten of mensen die zich voordoen als advocaten, na een eerste verlies vooruitbetalingen kunnen eisen. Een FBI-waarschuwing in juli over nepagenten beschreef criminelen die door AI gegenereerde video’s, nagemaakte overheidswebsites en valse beloften van teruggehaalde middelen gebruiken om eerdere fraude slachtoffers te benaderen.
De consumentenwaarschuwing vraagt inwoners van Connecticut te verifiëren of cryptodiensten zijn geregistreerd, transactie- en communicatiegegevens te bewaren en vermoedelijke scams snel te melden. Connecticut heeft ook nieuwe waarborgen ingevoerd voor crypto-automaten, maar staatsfunctionarissen zeiden dat gedecentraliseerde transacties over het algemeen onomkeerbaar blijven, zelfs wanneer andere consumentenwaarborgen van toepassing zijn.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
