De grootste openbaar gemaakte aankoop van tokens door World Liberty Financial is terug te voeren op een Chinese zakenman tegen wie in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek loopt wegens witwassen, zo meldt de New York Times. Daarbij zou tot wel 75 miljoen dollar zijn doorgesluisd naar de familie Trump en naar entiteiten die banden hebben met Witkoff.
NYT: Door Trump gesteunde WLFI ontving 100 miljoen dollar van een verdachte van witwassen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Volgens de New York Times kocht de Aqua1 Foundation op 26 juni voor 100 miljoen dollar aan WLFI-tokens.
- Aqua1 is terug te voeren op Guren "Bobby" Zhou, die in 2021 in het Verenigd Koninkrijk werd gearresteerd op verdenking van witwassen.
- Twee medewerkers van Zhou werden in september 2025 in staat van beschuldiging gesteld; hun proces staat gepland voor 2028.
De grootste WLFI-aankoop tot nu toe
De New York Times meldde dat een investering van 100 miljoen dollar in de WLFI-governancetokens van World Liberty Financial – de grootste openbaar gemaakte aankoop van het token tot nu toe – terug te voeren is op Guren "Bobby" Zhou, een Chinese zakenman tegen wie momenteel een actief onderzoek loopt door de Britse wetshandhavingsinstanties wegens witwassen.
De aankoop vond plaats op 26 juni via de in de VAE gevestigde Aqua1 Foundation, iets waar Bitcoin.com News verslag van deed toen de deal werd gesloten, waarbij Aqua1 destijds werd afgeschilderd als de grootste individuele investeerder van WLFI. Wat toen nog niet bekend was, en nu centraal staat in de berichtgeving van de NYT, is wie er achter het kapitaal van Aqua1 zat.
Tot wel 75 miljoen dollar van de 100 miljoen dollar ging naar entiteiten die onder controle staan van de familie Trump en aan World Liberty Financial-medeoprichter Zach Witkoff gelieerde partijen. World Liberty Financial, in 2024 gelanceerd als een gedecentraliseerd financieel (DeFi) project dat traditionele financiën koppelt aan op blockchain gebaseerde systemen, is mede opgericht door de familie Trump en de familie Witkoff, waarbij de familie Trump volgens de tokenstructuur van het project recht heeft op 75% van alle opbrengsten uit de verkoop van WLFI-tokens. WLFI-tokens verlenen bestuurs- en stemrechten in plaats van aandelen in het bedrijf.
Wie is Bobby Zhou
Zhou werd in maart 2021 in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd op verdenking van witwassen. In een vorig jaar november ingediend Brits gerechtelijk dossier werd hij ervan beschuldigd samen met vijf andere personen deel te hebben genomen aan een witwasoperatie die teruggaat tot 2019. Twee langdurige medewerkers van Zhou werden in september 2025 in staat van beschuldiging gesteld, en een van hen heeft sindsdien schuld bekend; een proces tegen de aangeklaagde verdachten staat gepland voor 2028.
Britse autoriteiten hebben bevestigd dat het onderzoek naar Zhou eind juli 2026 nog steeds loopt. Los daarvan hebben Chinese rechtbanken civiele vonnissen tegen Zhou uitgesproken voor een totaalbedrag van ongeveer 19,4 miljoen yuan, ofwel zo’n 2,4 miljoen dollar, wegens onbetaalde leningen. Dat gezegd hebbende, is Zhou tot nu toe nog niet formeel in staat van beschuldiging gesteld voor enig misdrijf.
Ten slotte is het vermeldenswaard dat Zhou in Dubai een ontmoeting had met Eric Trump om de investering te bespreken en zijn betrokkenheid omschreef als deelname aan „de crypto-onderneming van de familie Trump“. De herkomst van de 100 miljoen dollar die Aqua1 heeft gebruikt om een aandeel in WLFI te verwerven, blijft onduidelijk, en in het rapport wordt opgemerkt dat er geen bewijs openbaar is gemaakt dat de specifieke middelen die bij de aankoop zijn gebruikt, in verband brengt met enige witwasactiviteit.
Een patroon van buitenlandse kapitaalstromen naar WLFI
Dit is niet de eerste keer dat een aan het buitenland gelinkte WLFI-investering onder de loep is genomen, aangezien senator Elizabeth Warren eerder dit jaar minister van Financiën Scott Bessent opriep om een afzonderlijke, grotere WLFI-deal van 500 miljoen dollar te onderzoeken vanwege zorgen over de nationale veiligheid, nadat een met de VAE verbonden investeringsvehikel vlak voor de inauguratie van Trump een belang van 49% in het project had verworven.
Die eerdere transactie leidde destijds ook al tot een onderzoek door een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. Noch World Liberty Financial, noch Eric Trump, noch Zach Witkoff heeft een openbare verklaring afgegeven in reactie op de berichtgeving van de Times over de achtergrond van Zhou. Het bedrijf heeft eerder verklaard dat de verkoop van zijn tokens voldoet aan de geldende openbaarmakingsvereisten.
Hoe dan ook, deze onthulling draagt bij aan een groeiende lijst van vragen over de due diligence-procedures achter de fondsenwerving van WLFI, die al honderden miljoenen dollars heeft opgehaald via de verkoop van tokens (zowel in binnen- als buitenland). Aangezien het Britse onderzoek naar Zhou nog steeds loopt en een strafrechtelijke procedure tegen zijn medeverdachten pas in 2028 op de agenda staat, zal deze zaak waarschijnlijk niet snel worden opgelost.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
