In de klacht, waarin de voormalige CEO van BitMEX, Arthur Hayes, en de voormalige CTO, Samuel Reed, als gedaagden worden genoemd, wordt beweerd dat de beurs via een door Gregory Dwyer, hoofd Business Development, geleide ‘insider desk’ een frauduleuze regeling hanteerde om tegen haar gebruikers in te handelen.
Misbruik van privégegevens: in een rechtszaak wordt beweerd dat BitMEX ‘God Access’ heeft gebruikt om liquidaties van klanten af te dwingen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- BitMEX en haar oprichters worden geconfronteerd met een rechtszaak in New York waarin de beurs wordt beschuldigd van het manipuleren van transacties om onderpand te stelen.
- Eisers beweren dat BitMEX serverblokkades en geheime insider-accounts heeft gebruikt om opzettelijk liquidaties af te dwingen.
- De rechtszaak streeft naar de status van collectieve vordering en de terugvordering van meer dan 600 BTC die door deze gedwongen liquidaties verloren zijn gegaan.
BitMEX beschuldigd van handelen tegen zijn gebruikers in nieuwe aanklacht
BitMEX, de cryptocurrency-beurs die onlangs aankondigde haar activiteiten uiterlijk 23 september te zullen beëindigen, is in het zuidelijke district van New York aangeklaagd wegens frauduleuze handelspraktijken.
In de klacht, die donderdag is ingediend door BKX Services – een in Nevada gevestigde onderneming die vanuit New York opereert – en David Namdar, wordt beweerd dat de beurs de handel in cryptoderivaten ten nadele van haar klanten heeft gemanipuleerd om hun onderpand in beslag te nemen.
Arthur Hayes, medeoprichter en voormalig CEO; Samuel Reed, medeoprichter en voormalig CTO; Benjamin Delo, medeoprichter; en Gregory Dwyer, voormalig hoofd bedrijfsontwikkeling, worden eveneens als gedaagden genoemd.
De eisers beschuldigen BitMEX van het runnen van een afdeling voor handel met voorkennis, die in 2018 grotendeels werd geleid door Gregory Dwyer en die gebruikmaakte van zogenaamde „god access“ tot vertrouwelijke klantgegevens om transacties te verrichten ten nadele van de gebruikers van de beurs. BitMEX zou zogenaamde „burner accounts“ hebben gebruikt om strategische transacties te plaatsen en massale liquidaties te veroorzaken.
In de rechtszaak wordt benadrukt dat BitMEX opzettelijk zijn servers blokkeerde tijdens periodes van marktvolatiliteit en insidertoegang handhaafde om transacties te manipuleren en te plaatsen, terwijl buitengesloten klanten niet in staat waren hun onderpand aan te passen of hun posities te wijzigen.
Uit de beschuldigingen blijkt ook dat de liquidatiemechanisme van BitMEX destijds 100% van het onderpand van klanten in beslag nam, zelfs wanneer de verliezen slechts 50% van het gestorte kapitaal bedroegen, waarbij de winsten werden doorgesluisd naar een verzekeringsfonds dat ten gunste van de beurs kon worden leeggehaald.
BKX Services en Namdar vragen om erkenning van de klacht als collectieve vordering en om terugvordering in natura van meer dan 600 BTC die verloren zijn gegaan bij gedwongen liquidaties uitgevoerd door de beurs, naast schadevergoeding voor het gedrag van BitMEX en de vergoeding van juridische kosten.
In januari 2025 schikte BitMEX een zaak betreffende schendingen van de Bank Secrecy Act (BSA) en stemde het ermee in om 100 miljoen dollar aan boetes te betalen, nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) had benadrukt dat het opzettelijk had nagelaten „een adequaat antiwitwasprogramma op te zetten, te implementeren en te handhaven”.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
