Het Amerikaanse ministerie van Financiën pakt de Huione Group aan in een grootschalige actie tegen wereldwijde cyberfraude

Het Amerikaanse ministerie van Financiën pakt de cloudinfrastructuur van de Huione Group voor het witwassen van cryptovaluta aan

De regering-Trump voert haar inspanningen op om groepen te bestrijden die het op Amerikanen gemunt hebben, evenals degenen die het witwassen van de opbrengsten van deze operaties faciliteren.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd maatregelen te hebben genomen tegen de Huione Group, een in Cambodja gevestigd conglomeraat van financiële dienstverleners dat fungeerde als facilitator voor de Prince Group, een transnationale criminele organisatie (TCO) die vanuit vestigingen in Azië Amerikanen benadert met romantische oplichtingspraktijken die bekend staan als ‘pig butchering’-operaties.

Dinsdag heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) negen personen en 26 entiteiten die banden hebben met de Prince Group op de lijst geplaatst, waarbij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een eerdere regel heeft aangepast om H-Pay Service en alle opvolgende entiteiten daarvan op te nemen. Hierin werd een verbod opgelegd aan de betrokken financiële instellingen om een correspondentrekening te openen of aan te houden voor, of namens, de Huione Group, teneinde het Amerikaanse financiële stelsel te beschermen tegen de risico’s van witwassen die de Huione Group met zich meebrengt.

„De regering-Trump zet zich eensgezind in om deze buitenlandse criminele organisaties te ontmantelen, en het ministerie van Financiën zal zijn instrumenten blijven inzetten om de netwerken achter deze flagrante fraude te ontwrichten en Amerikanen te beschermen“, aldus minister van Financiën Scott Bessent.

Daarnaast heeft de FBI de infrastructuur in beslag genomen die door Huione werd gebruikt om Amerikanen op te lichten. Chainalysis, een blockchain-audit- en beveiligingsbedrijf dat aan deze operatie heeft meegewerkt, schatte dat Huione Guarantee, een door de Huione Group beheerde peer-to-peer-marktplaats, de afgelopen vijf jaar meer dan 70 miljard dollar aan cryptovaluta heeft verwerkt, waarbij het illegale diensten aan gebruikers aanbood en als witwasfront voor de Prince Group fungeerde.

Chainalysis benadrukte dat de inbeslagname deze keer verder ging dan het aanpakken van traditionele bankkanalen: het ministerie van Justitie heeft de controle verkregen over cloudcomputing-accounts die de backend-systemen van Huione hostten en ondersteunden.

"De ontmanteling van Huione laat zien wat er mogelijk is wanneer wetshandhaving en blockchain-inlichtingen samenwerken. Chainalysis is er trots op een bijdrage te hebben geleverd aan dit onderzoek. Criminele netwerken passen zich aan, en wij ook", concludeerde het bedrijf.